Sau khi tuồn hơn 546kg vàng lậu, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, Trần Như My chỉ đạo thuộc cấp sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán; khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ để kê khai báo cáo thuế đối với những giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Chỉ trong hơn ba tháng, đường dây do 'bà trùm vàng lậu' Trần Thị Hoàn cầm đầu đã tổ chức hai tuyến vận chuyển, tuồn trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Để qua mặt lực lượng kiểm soát, các đối tượng đã thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi vận chuyển qua biên giới.
Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Bộ Công an xác định các bị can buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam...