Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng và gian lận kế toán 5 tỷ đồng

3 trong số 8 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

VKSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức liên quan. Trong đó, 8 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu" và 3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can buôn lậu gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, điều hành Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (lao động tự do); cùng các đồng phạm Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực, Lương Thị Bích Hà.

Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp. Tổng số vàng buôn lậu là 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua 97,3 kg vàng từ Bà Béo, trị giá hơn 208 tỷ đồng, và 449 kg vàng từ Hải, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng. Hải bị cáo buộc buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Các bị can khác tham gia vận chuyển, giao nhận tiền và vàng. Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng, tất cả làm công hưởng lương, không hưởng lợi. Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, hưởng lợi 24 triệu đồng.

Về hành vi vi phạm kế toán, bị can Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (1981, Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng) bị cáo buộc kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế hàng hóa mua bán từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024. Hậu quả gây thiệt hại về thuế tổng cộng hơn 5 tỷ đồng, gồm 2,3 tỷ đồng thuế TNDN năm 2023, 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023 và 1,5 tỷ đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.

Ngô Sơn