Truy tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và 22 bị can
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Chu Thị Thành (sinh năm 1960), Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Bị can Chu Thị Thành (trái) và Mai Anh Tuyên. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)
Cùng trong vụ án, còn có 22 bị can khác bị truy tố về các tội danh nêu trên hoặc “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng truy tố, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa - tức “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” (22,77%).
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.
Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.
Sau đó, Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng.
Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng/lít xăng dầu. Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Theo quy định, hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.
Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Công ty Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.
Cơ quan điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, bị can Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, nữ Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
Tin nóng
Luật sư phân tích trách nhiệm hình sự và mức án có thể được áp dụng đối với tài xế mở cửa cho khách xuống khi xe chưa dừng trên cao tốc, khiến một phụ nữ tử vong.
Giả vờ vào uống cà phê lúc rạng sáng rồi bất ngờ dùng dao kề cổ chủ quán, cướp tiền và vàng, Đỗ Quốc Vương bị Công an TPHCM bắt giữ sau khoảng 9 giờ gây án.
Từ ngày 15.8, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Thái Nguyên chính thức hoạt động sau hợp nhất, kế thừa tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động liên quan.
Sau khi ra tay sát hại chủ tiệm tạp hóa, tấn công vợ và con gái nạn nhân, các đối tượng đã cướp đi lượng lớn tài sản rồi tẩu thoát khỏi Campuchia qua đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Rạng sáng 12.8, Đồn Biên phòng Lạc Quới chủ trì, phối hợp Công an xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tại khu vực Cầu 23, thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Ba Chúc, tổ công tác phát hiện một người điều khiển xe mô tô lưu thông trên Quốc lộ N1, hướng từ phường Tịnh Biên đến xã Ba Chúc, trên xe chở một bao nilon có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện phương tiện thủy nội địa số hiệu KG-58069 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, qua đó tạm giữ phương tiện đang vận chuyển gần 20 tấn phân bón không có giấy tờ hợp pháp.
Tin mới
Ngày 12-8, tại Công ty Điện lực Đồng Tháp diễn ra Hội nghị liên ngành về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Hải quan phối hợp với Công an phát hiện, thu giữ 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật trong 3 container từ châu Phi về cảng Quy Nhơn, đánh dấu vụ vận chuyển động vật hoang dã quy mô đặc biệt lớn tại miền Trung.
50 cán bộ, nhân viên Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long được trang bị kiến thức, kỹ năng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động ứng phó các tình huống cháy, nổ, sự cố.
Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội phối hợp Đội CC&CNCH khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026 cho toàn thể cán bộ, nhân viên.
Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an xã ở Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp là mục tiêu được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội chú trọng trong công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn PCCC và CNCH tại Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên khi quay trở lại trường đón năm học mới, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Thủ đô đã tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Báo cáo về vụ việc xảy ra ở chùa Bầu, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ đề xuất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ chấn chỉnh các tăng, ni, trụ trì cơ sở tự viện trên địa bàn.