Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh khai thác quặng titan trái phép
Cáo trạng xác định bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
VKSND tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.
VKSND tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP.HCM để xét xử; Phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm.
Cụ thể, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 221; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Truy tố bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về các tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do)bị truy tố về các tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
3 bị can khác trong vụ án.
Truy tố các bị can Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành), Lê Phong Nam (Chủ tịch HĐQT) về các tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
5 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
4 bị can bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
VKSND tối cao truy tố 1 bị can về tội "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
6 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Truy tố 4 bị can về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng kết luận, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.
Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).
Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng, cán bộ hải quan hơn 8,5 tỷ đồng tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép. Ngoài ra còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.
Vũ Phương - Vũ Cảnh/Bảo vệ Pháp luật
Tin nóng
Xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn nhưng không được chấp nhận, Phan Văn Thời đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu Đại úy CSGT.
Trong lúc lội qua suối, 3 học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng bị trượt chân, rơi vào khu vực nước sâu, 2 em tử vong.
Các nhà hàng, quán phở vi phạm an toàn thực phẩm đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, xử lý, cơ quan chức năng xác định đơn vị cho thuê khu đất mở nhà hàng Vườn bia 38 (phường Láng) không được UBND thành phố cho thuê, giao đất.
Ngày 26-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong cứu hộ cứu nạn vụ cháy xảy ra tại số nhà 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.
Ngày 26/3, theo thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Huế, cơ quan này vừa xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Nhơn Vượng, Đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế.
Sau mỗi chuyến biển, phần của thuyền viên xấu số ở Lâm Đồng vẫn được gửi về cho gia đình và vợ anh đã làm đơn bãi nại cho thuyền trưởng.
Tin mới
Khoảng 11 giờ 30 ngày 26-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo có một du khách nước ngoài bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa).
Thua lỗ khi chơi Forex và gánh khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng, Bùi Bích Thùy đã dựng kịch bản góp vốn đáo hạn thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngày 26/3, tại Hội trường Công an phường La Gi, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội.
Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Khanh, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Lê Quốc Việt về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
Công an phường Ea Kao vừa ngăn chặn kịp thời 15 học sinh mang theo gạch đá, gậy gộc đi giải quyết mâu thuẫn từ mạng xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo về quản lý trẻ vị thành niên.
Trong lúc cùng nhóm bạn xuống suối chơi, hai nữ sinh lớp 9 ở xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) không may trượt chân rơi vào vùng nước sâu, tử vong.
Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số cùng đồng phạm về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' theo Điều 290 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 26/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho các cá nhân đã cứu nạn nhân vụ cháy xảy ra chiều 25/3 tại số nhà 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội.