Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 'Buôn lậu', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Trốn thuế' và 'Đưa hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Viện kiểm sát truy tố bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh) về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Bị can Huang ShangXia (tức “Hoàng Thượng Hạ”, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.
Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.
Một số bị can trong vụ án.
Các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan, thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Hai bị can Lê Phong Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành) và Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành) bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Liên quan đến vụ án, 5 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 4 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 1 bị can bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Ngoài ra, 6 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên” và 4 bị can về tội “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn và đồng phạm ở Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị can Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Hạ cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).
Quá trình giúp Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng (cán bộ Hải quan) hơn 8,5 tỷ đồng để tráo mẫu giám định, che dấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép. Ngoài ra, trong vụ án còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.
Tin nóng
Phát hiện nhóm thanh thiếu niên khác, các đối tượng đuổi theo sử dụng đinh ba, dao quắm, tay không đánh 2 thanh niên gây thương tích.
Bà H.T.B (47 tuổi, dân tộc Cơ Tu) ở xã miền núi Khe Tre, TP. Huế đã được lực lượng công an hỗ trợ nhận lại 60 triệu đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.
Khâu Tấn Vi qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay thông tin mới được công bố. Nam MC có tiền sử bệnh tim.
Chứng kiến chồng xô xát, người phụ nữ tại Đồng Tháp đã mang theo bình xịt hơi cay và dao bấm quay lại hiện trường, gây thương tích cho đối phương.
Hai cựu Công an huyện Trà Ôn cũ bị khởi tố do có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự tài xế tông nữ sinh 14 tuổi tử vong.
Thua lỗ khi chơi Forex và gánh khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng, Bùi Bích Thùy đã dựng kịch bản góp vốn đáo hạn thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Tin mới
Thanh niên 22 tuổi tử vong sau khi nhảy trên nóc ôtô đang chạy và bị hất văng trong vụ tai nạn do tài xế say rượu tại Port Aransas (bang Texas, Mỹ).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, sáng ngày 25/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại xã Si Ma Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 Công an tỉnh nhận được tin báo khẩn từ Bệnh viện Đa khoa Si Ma Cai về trường hợp sản phụ đang mổ đẻ cấp cứu bị băng huyết đang trong tình trạng nguy kịch.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ tầng cao của ngôi nhà đang cháy, anh Nguyễn Văn Dung không ngần ngại leo lên mái, dùng chân giàn giáo phá mái tôn, mở lối thoát, cứu cả gia đình 7 người mắc kẹt.
Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.
Tối 26/3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.
Trong lúc nhóm học sinh nắm tay nhau lội qua suối, bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu...
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền' xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.