Truy tố cựu Giám đốc ngân hàng và đồng phạm đang bị truy nã
Bị cáo buộc lập hồ sơ tín dụng khống, giúp doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, cựu Giám đốc ngân hàng Nguyễn Thị Hương Giang và đồng phạm Lê Anh Tâm bị truy tố, chuẩn bị xét xử vắng mặt.
Hình minh họa.
VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, trú Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú Hà Nội), nguyên Giám đốc ngân hàng, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng truy tố, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar, có trụ sở tại số 406B Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng 250 tỷ đồng, trong khi các công ty thành viên của doanh nghiệp này cũng còn dư nợ 150 tỷ đồng tại ngân hàng.
Hồ sơ vụ án cho thấy, do cần tiền trả nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã gặp bà Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc ngân hàng, để trao đổi việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng. Hai người sau đó thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống.
Theo đó, ông Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar lập, ký khống hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
Cơ quan tố tụng xác định, Lê Anh Tâm (em vợ ông Long) biết rõ việc anh rể thành lập các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn. Mặc dù thực tế không phát sinh việc mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để ông Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cáo trạng xác định, Lê Anh Tâm là đồng phạm, giúp sức ông Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của ngân hàng
Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang, cáo trạng cho rằng dù biết hồ sơ vay vốn của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như kê khai, bà vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, sau đó ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Bà Giang đã tạo điều kiện cho ông Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 14,2 tỷ đồng.
Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.
Ngày 22/12/2016, TAND TP. Hà Nội đã xét xử, tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm, sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn và bị truy nã.
Cơ quan tố tụng xác định cả hai hiện đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.
Theo cơ quan tố tụng, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ nội dung vụ án, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Đồng thời, quyền bào chữa của hai bị can vắng mặt cũng đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
VKSND TP Hà Nội đề nghị hai bị can đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất để đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, hai bị can được xác định là tự từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
Hiện cả hai bị can trên đều đang bị truy nã. VKSND T.P Hà Nội đã truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử vắng mặt theo quy định.
Tin nóng
Chiều 22/7, hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ ở tầng 19 chung cư CT2B, khu đô thị Gelexia Riverside (đường Tam Trinh, Hà Nội), khiến lửa và khói bốc cao.
Chiến dịch 500 ngày đêm (Kỳ 1): Hành trình nửa thế kỷ của thân nhân liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại...
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tìm người thân của nhiều gia đình liệt sĩ chưa khép lại. Có người đạp xe gần 800km, có người 5 lần sang Campuchia, chỉ mong người đã hy sinh được gọi đúng tên. Hôm nay, công nghệ ADN đang mở thêm hy vọng cho hành trình ấy.
Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô-tô tải chở nhiều loại hàng hóa xảy ra chiều 22/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.
Nhận 850 triệu đồng để 'chạy' sổ đỏ nhưng không làm như cam kết, cựu cán bộ Phạm Chí Trung phải trả giá bằng bản án 10 năm tù.
Thông tin mới từ cơ quan chức năng Mỹ hé lộ diễn biến vụ tai nạn khiến Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18. Nữ diễn viên là người duy nhất tử vong trong ba người có mặt trên chiếc xe gặp nạn.
Luật sư lưu ý một điểm mà cả nghệ sĩ lẫn công ty thường hiểu nhầm, con số phạt vi phạm ghi trong hợp đồng, dù lên tới hàng chục tỷ đồng, không đương nhiên được Tòa án chấp nhận.
Tin mới
Khi xe bất ngờ bốc cháy trong bãi trông giữ, thiệt hại không chỉ đặt ra câu hỏi về bảo hiểm mà còn liên quan đến trách nhiệm của chủ phương tiện và đơn vị trông giữ. Theo quy định hiện hành, việc bồi thường phải căn cứ vào nguyên nhân vụ cháy, loại hình bảo hiểm, quan hệ gửi giữ tài sản và lỗi của các bên.
Mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá gần 69 tỷ đồng. Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 - 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
Một bé trai gần 3 tuổi ở Thanh Hóa bị tổn thương nghiêm trọng sau buổi học tại một cơ sở can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, chậm nói. Ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chợ truyền thống, chợ dân sinh là nơi tập trung đông người, mật độ hàng hóa lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Nhiều mặt hàng như vải, quần áo, giấy, nhựa, xốp, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng đều dễ cháy. Trong khi đó, các ki-ốt thường bố trí san sát, hàng hóa sắp xếp dày, lối đi có nơi bị lấn chiếm, hệ thống điện tại một số chợ đã xuống cấp, chưa được cải tạo đồng bộ. Khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng đến sinh kế của tiểu thương và đời sống Nhân dân.
Tin nhắn 6 chữ của vợ cựu Viện trưởng sau gói tiền 198 triệu; Chủ quán lý giải việc bán bát cháo lươn giá 250.000 đồng ở Cửa Lò; Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo 'tiền lệ nguy hiểm' tại eo biển Hormuz… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Ngày 22/7, TAND khu vực 6 – Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về các tội ' Đánh bạc', 'Tổ chức đánh bạc' và ' Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 22/7, Công an phường Châu Đốc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Hải (sinh năm 1988, trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) và Trương Văn Thảo (sinh năm 1996, trú TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Nai về việc kiểm tra, rà soát các cơ sở được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực nhưng chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực tế tại Chợ Xuân Mỹ (xã Cẩm Mỹ) và Chợ Dốc Mơ (xã Thống Nhất).