Truy tố nhóm đối tượng lừa 2.500 người qua chương trình 'Hồ sơ vàng'

Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đóng giả bác sĩ để dụ mua thuốc

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Cty CP EHA Group để kinh doanh thực phẩm chức năng về mắt. Sau đó, bị can Dương rủ thêm nhiều đối tượng khác tham gia làm cùng. Trong đó, bị can Dương là Giám đốc, có trách nhiệm quản lý chung và nhập thuốc để bán. Những người còn lại phụ trách quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, tư vấn bán hàng.

Đến tháng 6/2021, do dịch bệnh Covid-19 và không quản lý được việc bán hàng, lợi nhuận bán thuốc không bù được chi phí quảng cáo, trả lương cho nhân viên, Cty làm ăn thua lỗ. Để khắc phục tình trạng trên, ba đối tượng trên thống nhất và nghĩ ra chương trình “Hồ sơ vàng” nhằm thu hút nhu cầu mua thuốc của khách hàng.

Nhóm này đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu rằng chương trình “Hồ sơ vàng” là của Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội), nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi được tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Khi tham gia vào chương trình, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi: Hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm; mỗi năm Bệnh viện Mắt Trung ương cam kết sẽ hoàn trả 50% chi phí mua thuốc trước đó cho bệnh nhân; Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ rút tiền để chi trả tiền mặt tương ứng với số tiền mua thuốc là những sản phẩm thuốc đã mua của Cty…

Để thực hiện việc bán hàng theo phương thức mới này, nhóm đối tượng thống nhất tuyển thêm nhân viên sale để bán hàng. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là đóng giả nhân viên, bác sĩ của Sở Y tế TP Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, thực hiện tư vấn cho khách hàng về tình trạng mắt để khách hàng tin tưởng. Sau đó, các bị can dụ dỗ khách hàng tham gia mua thuốc theo các liệu trình để được đủ điều kiện làm hồ sơ “Hồ sơ vàng”.

Để khách hàng tin tưởng, nhóm này còn bàn bạc, thống nhất sẽ làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế TP Hà Nội gửi kèm theo sản phẩm… nhằm tăng uy tín cho các sản phẩm thuốc, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng về chương trình “Hồ sơ vàng”.

Các đối tượng thống nhất số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, sau khi trừ đi các chi phí nhân viên, thuê nhà, nhập thuốc, chi phí quảng cáo… sẽ chia nhau. Trong đó, bị can Dương hưởng 40%, bị can Đức và bị can Khánh mỗi người hưởng 30%.

Số tiền chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, bị can Dương và bị can Đức tuyển thêm nhiều nhân viên vào làm các nhiệm vụ tư vấn bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận đơn và nhân viên hành chính nhân sự để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng đầu tháng 7/2022, bị can Dương không muốn làm giả các giấy tờ để bán hàng theo chương trình “Hồ sơ vàng” nữa nhưng bị can Đức không đồng ý. Do vậy, giữa hai bị can xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc cho nhân viên nghỉ việc.

Tháng 9/2022, bị can Dương tiếp tục bán thuốc thông thường, không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn bị can Đức thành lập Cty Thương mại dịch vụ SKT Group, rủ những người đã làm cùng trước đây về tiếp tục bán hàng lừa đảo.

Theo cáo trạng, nhóm này thường gọi điện, giới thiệu bán thuốc về mắt. Nếu khách hàng đồng ý mua, nhóm này thuê đơn vị vận chuyển là Cty CP Giao hàng tiết kiệm gửi thuốc và thu tiền của khách hàng. Phía Cty Giao hàng tiết kiệm sẽ thu hộ tiền của khách, rồi chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng sử dụng.

Sau khi giao hàng thành công, bộ phận vận đơn sẽ cập nhật thông tin để chuyển lại cho bộ phận tư vấn bán hàng tiếp tục tư vấn cho khách hàng sử dụng thêm nhiều liệu trình thuốc theo chương trình “Hồ sơ vàng” nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn của khách hàng.

Vụ việc được phát hiện vào tháng 8/2022. Theo đó, ngày 15/8/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của người đàn ông SN 1957 quê Bắc Kạn. Trong đơn, nạn nhân trình bày, bị nhóm đối tượng giả mạo thanh tra của Sở Y tế TP Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”. Cảnh sát do vậy vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của các bị can.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Cty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, nhóm của bị can Dương và bị can Đức làm chung từ 27/9/2021 đến hết tháng 7/2022 chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.342 khách hàng. Từ 5/9/2022 - 22/9/2022 nhóm do bị can Đức đứng ra làm riêng đã chiếm đoạt gần 670 triệu đồng của 189 khách hàng.

Hồng Mây