Truy tố nhóm giám đốc buôn lậu và làm giả tài liệu

Theo kết luận, Đoàn Mạnh Dương (sinh năm 1984), Giám đốc của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương và Đỗ Hải Phong (sinh năm 1984), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn, cùng bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong khi đó, Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1970), Giám đốc của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh và Nguyễn Thu Hằng (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên, đều đối mặt với tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hai công chức hải quan khác cũng bị đề truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Đối tượng Phong (trái) và Dương tại cơ quan công an | Ảnh: CACC.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2009, Đoàn Mạnh Dương đã sử dụng Công ty Tân Đại Dương nhằm nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về kinh doanh, buôn bán trong nước.

Đầu năm 2010, đối tượng đề nghị Phong về làm vị trí tài chính, kế toán, sau đó hai người thành lập Công ty Vân Đồn do Phong làm giám đốc và người đại diện pháp luật.

Cụ thể, trong vòng 4 năm từ 2013-2017, Công ty Tân Đại Dương mở 106 tờ khai thịt trâu đông lạnh của Công ty Allanasons Limited - Ấn Độ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và Chi cục Hải Quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Chi cục Hải Quan thuộc Cục Hải quan Hồ Chí Minh; với số lượng hơn 3.000 tấn, thuế nhập khẩu là 14%; trị giá khai báo hải quan 6,1 triệu USD (gần 150 tỷ đồng).

Để lách thuế và giảm trị giá khai báo hải quan, các đối tượng đã khai khống khi mở tờ khai hải quan. Khai chủng loại thịt trâu đông lạnh từ "nạc, thăn, đùi, bắp" thành thịt "vụn, rìa, gân".

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013 tới 2016, Dương đã buôn lậu tại Việt Nam 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh xuất xứ Ấn Độ, tổng khối lượng 2.300 tấn, thanh toán cho Công ty Allanasons Limited hơn 10,4 triệu USD.

Số tiền chênh lệch trong khai báo hải quan đã tạo ra khoản thất thoát thuế nhập khẩu lên đến gần 765.000 USD. Đoàn Mạnh Dương cũng đã mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng các công ty khác nhau để che đậy hành vi này.

Từ khoảng cuối tháng 12-2013 đến tháng 9-2015, Dương đã chỉ đạo Phong làm giả các tài liệu trong bộ hồ sơ chuyển tiền quốc tế, trong đó có nhiều tờ khai hải quan. Dương còn có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan. Về phần bị can Phong, dù biết Dương làm sai nhưng trong 81 lô hàng buôn lậu nêu trên, Phong đã giúp sức cho Dương thực hiện 55 lô hàng buôn lậu thịt trâu với tổng khối lượng hơn 1.600 tấn; tổng số tiền trốn thuế hơn 11 tỷ đồng; trực tiếp làm, hướng dẫn nhân viên làm giả và để con dấu chữ ký, dấu Công ty Vân Đồn cho Đoàn Mạnh Dương sử dụng làm giả 34 tờ khai hải quan.

Liên quan tới bị can Hằng và Dũng, công an xác định, để Công ty Tân Đại Dương có chứng từ giải ngân tại các ngân hàng, trong vòng 1 năm từ ngày 3/11/2016, Dương đã chỉ đạo liên hệ tới các công ty do Hằng và Dũng điều hành, để xuất, nhập các hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trong khi trên thực tế, không có việc mua bán hàng hóa.

Cơ quan công an xác định, bị can Hằng có hành vi mua, bán 34 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng; Dũng mua bán 26 hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.

Kết luận điều tra còn chỉ ra rằng, hai công chức hải quan đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, gây thất thu thuế của Nhà nước lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, theo quy định kiểm tra hải quan của Nhà nước, thủ tục kiểm tra bao gồm: kiểm tra tên hàng, mã số, trọng lượng, số lượng, khối lượng, xuất xứ, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan hàng hóa, đối chiếu hàng hóa thực tế và hồ sơ hải quan. Tuy nhiên hai công chức này đã không làm đúng theo quy định.

Vụ án đang chờ đợi quá trình truy tố và xử lý để đưa ra ánh sáng toàn bộ vấn đề và đặt ra những biện pháp pháp lý hợp lý nhằm đảm bảo công bằng và trách nhiệm trước pháp luật.