Vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương).
Theo điều tra của cơ quan chức năng, hai bị cáo Đoàn Mạnh Dương và Đỗ Hải Phong có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, trọng lượng hơn 2.356,3 tấn thịt trâu đông lạnh, trị giá hơn 10,4 triệu USD.
Ngày 13-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Mạnh Dương (sinh năm 1984; Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương - viết tắt là Công ty Tân Đại Dương) liên quan đến hành vi 'Buôn lậu', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Theo cáo trạng, 2 giám đốc doanh nghiệp đã có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.300 tấn thịt trâu đông lạnh…
Giám đốc Công ty Tân Đại Dương bị cáo buộc buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.356,3 tấn thịt trâu đông lạnh, vật phạm pháp trị giá hơn 10,4 triệu USD (tương đương hơn 224 tỷ đồng). Hành vi trên khiến nhà nước thất thoát số tiền thuế hơn 16,5 tỷ đồng...
Hai công chức hải quan không kiểm tra thực tế lô hàng đúng theo quy định dẫn tới doanh nghiệp buôn lậu thịt trâu trót lọt.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra vụ án 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có bốn giám đốc của các công ty khác nhau và hai cán bộ hải quan.
Quá trình nhập khẩu hàng hóa về nước kinh doanh, bị can Đoàn Mạnh Dương (Giám đốc Công ty Tân Đại Dương) bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp khai sai chủng loại, tên mã hàng khi mở tờ khai hải quan để giảm số thuế phải nộp; đồng thời 'móc nối' hai doanh nghiệp khác mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Đi đêm chi hoa hồng, chỉ đạo thông thầu cùng một loạt hành vi khác, cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long phải ra trước tòa với 2 tội danh