Truy tố nhóm mở công ty buôn lậu xuyên quốc gia

Ngày 10-11, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Quốc Vỉnh, Lê Nguyên Khánh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn, Phạm Nguyễn Đăng Khoa, Đinh Văn Bền và Trần Lệ Châu cùng về tội buôn lậu theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Tối 17-12-2019, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM), công an phối hợp quân đội cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang Vỉnh, Tỉnh và Tuấn đang bốc dỡ hàng hóa từ xe ô tô xuống sân nhà máy.

Trước đó, cả ba tổ chức tháo vít chốt cửa thùng xe ô tô, chuyển hàng hóa trong xe xuống sân và đưa hàng hóa khác có giá trị thấp hơn, số lượng ít vào thùng xe, lắp lại, chốt khóa như ban đầu.

Sau đó, nhóm này yêu cầu tài xế lái xe lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để xuất sang Campuchia theo lộ trình hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa nhập khẩu quá cảnh. Một xe khác đang đỗ trong khu sân, chờ bốc hàng xuống thì bị bắt.

Bị can Trần Quốc Vỉnh khi bị bắt. Ảnhh: CA

Cáo trạng xác định tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 10 tấn hàng hóa, ba xe ô tô, một xe nâng, chín bộ hồ sơ hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai. Trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang... từ kho TCS thuộc Công ty TNHH DV và Hàng hóa Tân Sơn Nhất đi Campuchia, con dấu và chữ ký của Công ty DMT, Công ty First Pro Solution Co.LTD, Campuchia.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vỉnh tại quận 5, TP.HCM, công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu, chữ ký giám đốc các công ty Việt Nam và Campuchia.

Vào cuộc điều tra, CQĐT xác định các bị can lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc lập doanh nghiệp như nộp hồ sơ qua mạng; không cần người đại diện pháp luật phải trực tiếp đi làm hồ sơ, nhận giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký chữ ký số, khắc con dấu công ty, dấu tên. Theo đó, Khánh và Vỉnh đã chỉ đạo Châu (chị của Vỉnh) dùng chứng minh nhân dân của người khác, thuê Lương Thị Hạnh thành lập nhiều pháp nhân khác nhau… để nhập khẩu hàng hóa từ Campuchia.

Đồng thời, lợi dụng việc thông thoáng trong kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ ba, theo chỉ đạo của Khánh, Vỉnh đứng ra tổ chức thành lập để mở tờ khai hải quan đưa hàng về Việt Nam. Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã buôn lậu hàng hóa phạm pháp là trên 9,1 tỉ đồng.

Khoa là người thuê đường dây vận chuyển mà trực tiếp Khánh và Vỉnh đưa lô hàng trị giá gần 1,8 tỉ đồng trái phép từ Mỹ về Việt Nam. Khi hàng về đến kho TCS, Vỉnh làm thủ tục nhận và đánh tráo hàng cho Khoa.

Còn Bền là người thuê Vỉnh đưa lô hàng trên 4,1 tỉ đồng về. Trước đó Bền đã năm lần thuê chuyển lô hàng có tổng tổng trọng lượng hơn 15.067kg hàng hóa. Mặc dù không có căn cứ xác định hàng hóa thực nhập đã đánh tráo ra tiêu thụ trong nước là hàng gì, trị giá bao nhiêu nhưng VKS đề nghị xem xét đây là tình tiết tăng nặng (phạm tội hai lần trở lên).

Các bị can Tỉnh và Tuấn được Vỉnh thuê xe và lái xe nhận hàng quá cảnh, tham gia tháo cửa thùng xe, bốc xếp đánh tráo hàng…

Đáng chú ý, đối với các chủ hàng, công an đã khai thác dữ liệu từ điện thoại của Vỉnh và những người liên quan nhưng không có thông tin tài liệu xác định chính xác họ tên, nơi ở… CQĐT sẽ lưu ý trong công tác nghiệp vụ điều tra đối với các chuyên án, vụ án khác, khi có căn cứ sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG YẾN