Tự nhận là giám đốc, 'vẽ' dự án để chiếm đoạt tiền tỷ

Chỉ trong thời gian ngắn, hai nạn nhân tại TP. Đà Nẵng đã lần lượt “sập bẫy” chiêu trò lừa đảo của đối tượng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2024, anh Nguyễn H.H (SN 1979, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) quen biết Thành thông qua mối quan hệ xã hội. Trong các lần gặp gỡ, Thành giới thiệu mình là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời tự nhận là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Lợi dụng sự tin tưởng, Thành đề nghị giao cho anh H. phụ trách gói thầu thi công cơ giới điện cho dự án bệnh viện. Để “hợp thức hóa” mối quan hệ làm ăn, Thành yêu cầu anh H. mua 16 bộ máy vi tính trị giá hơn 169 triệu đồng, giao tận nơi cho Thành tại địa chỉ K16 đường Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu. Đồng thời, anh H. được đề nghị chuyển thêm 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu.

Tin tưởng vào thông tin và hình ảnh do Thành xây dựng, anh H. chuyển toàn bộ số máy tính và tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tài sản, Thành lập tức bán số máy tính để lấy tiền, đồng thời sử dụng toàn bộ khoản tiền 650 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Cũng với “kịch bản” tự xưng là giám đốc doanh nghiệp và có khả năng kết nối vay vốn ngân hàng, trước đó, khoảng tháng 10/2024, Nguyễn Văn Thành đã tiếp cận chị Bùi Thị T.V (SN 1988, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Biết chị V. đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng, Thành “ra giá” sẽ dùng hạn mức tín dụng của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN để đứng ra vay giúp. Đổi lại, chị V. phải chuyển tiền để góp vốn làm cổ đông, thanh toán chi phí hồ sơ, phí cam kết giải ngân và “bồi dưỡng” nhân viên ngân hàng.

Tin tưởng vào lời cam kết, chị V. đã chuyển cho Thành tổng cộng 785 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận được tiền, Thành đã dùng toàn bộ số tiền vào tiêu xài cá nhân, không thực hiện bất cứ cam kết nào như đã nói.

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Thành.

Sau khi bị phát giác, Thành nhiều lần không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan điều tra. Dù được triệu tập nhiều lần, đối tượng liên tục lẩn tránh. Khi cơ quan chức năng đến địa chỉ cư trú tạm trú tại K16 đường Triệu Nữ Vương thì được biết Thành đã rời đi.

Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã không còn sinh sống tại địa phương từ nhiều năm trước.

Ngày 12/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Thành. Đến ngày 29/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an TP. Hà Nội phát hiện Thành đang có mặt tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Đối tượng sau đó được mời về làm việc và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Văn Thành, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, gặp Điều tra viên Nguyễn Bá Đạt theo số điện thoại 0358052515 để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.

Trang Trần