Tuyên án 100 bị cáo vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 64.000 tỉ đồng

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tú (31 tuổi, ngụ TP.HCM) 7 năm tù với 2 tội danh: “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trương Như Tùng, ngụ tỉnh Bình Dương nhận 3 năm tù với tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”. Bị cáo Võ Tấn Lộc, ngụ TP.HCM chịu mức án 18 tháng tù do phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vụ án mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 64.000 tỉ đồng. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Theo cáo trạng luận tội, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2020 đến tháng 10-2022, Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp và thông qua 73 đối tượng trung gian, sử dụng 646 công ty để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 88.000 đơn vị, tổ chức với tổng giá trị gần 64.000 tỉ đồng.

Tú thu lợi gần 300 tỉ đồng từ hành vi phạm pháp. Số tiền này, Tú chia cho Võ Tấn Lộc (là người điều hành các công ty tài chính của Tú) hơn 12 tỉ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế (là người giúp Tú “mua” các doanh nghiệp) số tiền gần 32 đồng; còn lại Tú tự nguyện giao nộp số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Như vậy, Nguyễn Minh Tú còn phải nộp số tiền hưởng lợi gần 235 tỉ đồng.

Tại tòa, HĐXX đồng ý với đại diện VKSND tỉnh rút một phần quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Minh Tú về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trong nhóm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối với bị cáo Trương Như Tùng, HĐXX nhận định, trong năm 2021 và 2022, Trương Như Tùng là giám đốc kiêm kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Gia Khang đã liên hệ với một cá nhân tên “Ngân” (chưa xác định được danh tính) để mua 73 hóa đơn giá trị gia tăng của 6 công ty phát hành với tổng giá trị hơn 63 tỉ đồng.

Sau khi mua trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng, Tùng đã sử dụng để kê khai thuế đầu vào của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Gia Khang, sau đó được khấu trừ số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 5,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trương Như Tùng còn liên quan đến một số hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng tuyên án đối với các bị cáo đồng phạm với Nguyễn Minh Tú và các bị cáo khác, phải chịu mức án tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật, mức độ gây hậu quả liên quan đến các nhóm tội danh: “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Như PLO đã đưa tin, ngày 19-12, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm vụ án đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỉ đồng.

Đây là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Phú Thọ.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

XUÂN NGUYỄN