Tuyên án đường dây buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu

HĐXX đã tuyên phạt Lê Tấn Hòa (SN 1976) 13 năm tù; Lê Văn Phước (SN 1984, cháu Hòa) 12 năm tù về tội “Buôn lậu”; 45 bị cáo còn lại gồm nhân viên Saigon Transco, đại lý cung ứng dầu và đối tượng tiêu thụ dầu lậu bị xử phạt từ 2 năm tù hưởng án treo đến10 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Sáu cán bộ Hải quan bị xử phạt từ 5 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù.

Buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Lê Tấn Hòa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Hòa thành lập và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, dù giao Lê Văn Phước đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Hòa chỉ đạo nhân viên công ty mua lại trái phép dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất của các tàu biển chạy tuyến quốc tế, sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Để che giấu hành vi, Hòa thuê kho không đăng ký tại số 30 Đào Trí, quận 7 (cũ) làm nơi chứa trữ dầu lậu.

Cáo trạng xác định, với 90 chuyến, các bị cáo đã buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu, trị giá hơn 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4,7 tỷ đồng.

Hòa phân công cụ thể vai trò cho từng đối tượng: Lê Văn Phước chịu trách nhiệm ký hợp đồng, tìm đầu mối tiêu thụ dầu lậu.

Trần Thị Thùy Dung quản lý thu – chi tiền từ hoạt động buôn lậu. Nhóm thủ kho kiểm kê dầu tại kho 30 Đào Trí. Nhóm nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng mua lại dầu trái phép. Các thuyền viên cất giấu dầu trong khoang bí mật trên sà lan để qua mặt lực lượng chức năng.

Ngoài ra, để hoạt động buôn trót lọt, Lê Tấn Hòa móc nối, chi tiền hối lộ cho nhiều cán bộ Đội nghiệp vụ hải quan SPA PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, nhằm bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Trong đó, 6 cán bộ hải quan bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, với tổng số tiền nhận hối lộ hơn 953 triệu đồng.

Đáng chú ý, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Đội trưởng Đội nghiệp vụ SP-PSA, bị xác định là người chỉ đạo việc nhận và phân chia tiền hối lộ cho các công chức trong Đội.

Phong Vân