Út 'Trọc' bị cáo buộc trốn thuế hơn 39 tỷ đồng

VKS Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”, sinh năm 1971, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) cùng 2 đồng phạm về tội Trốn thuế.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2008-2018, ông Đinh Ngọc Hệ nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty. Trong đó, bị can Phạm Văn Diệt được đứng tên làm Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình, còn Trần Lê Toàn là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép.

Tại Công ty Cái Mép, trong quá trình hoạt động từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2016, doanh nghiệp này ký hợp đồng liên kết, hợp tác kinh doanh với một số đơn vị quân đội trên 8 khu đất quốc phòng nhưng bản chất là thuê đất.

Sau đó, Công ty Cái Mép hợp tác kinh doanh với các đối tác khác rồi thu về khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng thực chất đây là cho đối tác khác thuê lại.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa tháng 4/2021. Ảnh: Duy Hiệu.

Cáo buộc cho thấy giai đoạn 2011-2018, Công ty Cái Mép có tổng doanh thu theo những hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác trên 8 khu đất nêu trên là khoảng 133,6 tỷ đồng.

Sau đó, ông Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo ông Diệt, thống nhất với ông Toàn không thực hiện kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách và không xuất hóa đơn các khoản thu đó. Mục đích để cho Cái Mép trốn đóng thuế Nhà nước với tổng số tiền hơn 39,7 tỷ đồng.

VKS Quân sự cho rằng trong vụ án, ông Hệ giữ vai trò là người cầm đầu, khởi xướng. Ông Diệt là người thực hành, trách nhiệm đứng sau bị can Hệ. Còn bị can Toàn giữ vai trò đồng phạm, chịu trách nhiệm hình sự sau Hệ và Diệt.

Ngoài vụ trên, Út "Trọc" từng lĩnh án trong 3 vụ án khác. Cụ thể, cuối năm 2018, ông Hệ bị Tòa án Quân sự Trung ương phạt 12 năm tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức.

Hai năm sau, tòa án này tiếp tục tuyên bị cáo 20 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 5/2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên ông Hệ tổng mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Hoàng Lam