Viện kiểm sát đề nghị nhóm buôn lậu nộp lại 546 kg vàng

Chiều 4/2, VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm luận tội và nghị mức án đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương.

Trong đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế) mức án 12-13 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, trú Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) mức án 11-12 năm tù; Trần Thành Hiếu (39 tuổi, trú Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 6-7 năm tù; Vàng Thị Phượng (26 tuổi, trú xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) 30-36 tháng tù....

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4/2.

7 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 18 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần dân sự, VKS đề nghị tịch thu 546kg vàng là 1.208 tỷ đồng (bị cáo Trần Thị Hoàn nộp lại 309kg vàng, trên 680 tỷ đồng; bị cáo Phạm Tuấn Hải nộp 237kg vàng, gần 530 tỷ đồng).

Viện kiểm sát đánh giá, lợi dụng thị trường trong nước khan hiếm, nhiều người đã đầu cơ gom hàng tìm mọi cách để móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp.

Bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã đưa vào trong nước để bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu để chế tác thành vàng trang sức bán kiếm lời.

Trong vụ án này, các bị cáo trong vụ án này đã lợi dụng những sơ hở còn bất cập từ Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lợi dụng chính sách áp dụng đối với cư dân biên giới nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng chủ yếu chỉ kiểm tra, kiểm soát hàng và ít kiểm tra với người qua lại,...

Các bị cáo đã móc nối, thỏa thuận trao đổi với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi về gia công, xóa dấu vết và bán lại cho người có nhu cầu, kiếm chênh lệch.

VKS đánh giá, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, gây dư luận xấu nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc.

Minh Ngọc