Vụ bán dự án 'ma' lừa hàng chục tỷ đồng: Từng bị phạt 55 triệu đồng

Như Báo Công an TPHCM đưa tin, ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Nguyễn Đoàn Vũ Linh (SN 1991, quê Bình Thuận)– Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, Đồng Thị Kim Loan (SN 1974, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM)- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật công ty Đồng Tiến Sài Gòn, Nguyễn Thị Huyền Châu (SN 1982, ngụ Q.7, TP.HCM)– Tổng Giám đốc Công ty A.P.Đ để điều tra tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án ma Galaxy Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đối tượng Linh

Loan

Châu

Liên quan đến vụ án này, năm 2020, 20 bị hại đã gửi đơn tố đến Công an Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 23-11-2020, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa Vũng Tàu đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu: Quá trình ký Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng đều biết các nền đất được tách ra từ thửa đất số 273, tờ bản đồ số 34, tách thành 15 thửa, chưa tách thành các thửa nhỏ riêng (hình thành trong tương lai)….

Dự án "ma" dùng để lừa đảo

Sau đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản của Công ty Đồng Tiến Sài Gòn. Căn cứ đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghị định 139/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 27-01-2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành xác minh thực địa và làm việc với đại diện của Công ty Đông Tiến Sài Gòn.

Bản quy hoạch dự án "ma"

Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC, đối với hành vi không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở đồng thời ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đồng Tiến Sài Gòn, số tiền phạt là 55 triệu đồng. Ngày 01-02-2021, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã chấp hành nộp phạt tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Công ty Đại Đồng Tiến Sài Gòn, bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền tại dự án Galaxy Long Hải, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu, đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM (địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TPHCM) trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Ngọc Anh