Vụ đại gia thủy sản 'ôm' nợ ngàn tỷ trốn đi nước ngoài: Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Tấn Triều (SN 1974), Liệt Lâm (SN 1972, cùng là nguyên Trưởng phòng khách hàng một ngân hàng chi nhánh An Giang), Quách Bảo Nguyên (SN 1978, nguyên Phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (SN 1981, nhân viên phòng khách hàng).

Các cán bộ ngân hàng bị khởi tố.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 - 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng khách hàng của ngân hàng chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng. Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng. Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, đã trốn đi nước ngoài), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại một ngân hàng chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, ngân hàng chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại ngân hàng nói trên.

Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan CSĐT quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như CAO thông tin trước đó, ngày 26/02/2024, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử. Các bị cáo bị cáo buộc đã lập khống 100 hồ sơ để vay và chiếm đoạt số tiền 600 tỷ của ngân hàng. Sau khi xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nguyễn Nhân