Vụ diễn viên, MC bị bắt: Lần theo dấu vết 73 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất từ báo Thái Lan đưa tin, chính trị gia Samart Janechaijittawanich (cựu phó phát ngôn viên của Đảng Palang Pracharath) bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến vụ án lừa đảo của The Icon Group.

Ông Samart tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khasod

Theo kết quả điều tra, có bằng chứng cho thấy tài khoản ngân hàng của bà Wilawan (mẹ ông Samart) nhận tiền từ nhiều nguồn với tổng giá trị trên 100 triệu baht (73 tỷ đồng).

Trong đó có 2,5 triệu baht (1,8 tỷ đồng) được chuyển từ ông Warathaphon Waratyaworrakul - CEO, người sáng lập The Icon Group (sếp Paul) và khoảng 500.000 baht (366 triệu đồng) từ ông Nanyapaphon (sếp Peter).

Các điều tra viên xác định ông Samart là người sử dụng tài khoản này và có 33 giao dịch chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình. Cùng với các bằng chứng khác, cảnh sát tin rằng nghi phạm biết số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa cấp phi pháp.

Nhiều ông lớn bị điều tra. Ảnh: Khaosod

Do đó, ông Samart bị buộc tội rửa tiền và âm mưu rửa tiền theo Đạo luật Chống rửa tiền. Trong quá trình điều tra, ông Samart và bà Wilawan phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu được cung cấp lời khai bằng văn bản trong vòng 15 ngày. Tiếp đó, 2 nghi phạm nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng DSI từ chối.

Trước đó, tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Nhiều người nổi tiếng bị điều tra vướng nghi vấn liên quan đến đường dây lừa đảo. Ảnh: Khaosod

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: Diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc. Hiện tại, sự việc trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thúy Thúy