Xét xử 117 bị cáo trong doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia do 2 người nước ngoài cầm đầu

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 117 bị cáo về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người” và “Đánh bạc”.

Chiều 6-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm nói trên, trong đó, có 105 bị cáo bị xét xử về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị cáo bị xét xử về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán người”; 3 bị cáo bị xét xử về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; 6 bị cáo bị xét xử về tội: “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2024, Hoàng Bích Ngọc (1994, trú TP Hải Phòng) đến Công an tỉnh Hà Tĩnh tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây là sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam đang sinh sống trong nước góp tiền đầu tư kinh doanh vào các trang mạng điện tử “ảo”, sau đó chiếm đoạt.

Trên cơ sở lời khai của người này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào tiến hành điều tra, triệt xóa. Ngày 2-8-2024, qua công tác phối hợp, lực lượng chức năng của Lào tiến hành kiểm tra, phát hiện 141 đối tượng người Việt Nam tập trung ở 2 phòng của một tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng. Các đối tượng này đang sử dụng nền tảng mạng Internet để lừa đảo nên lực lượng chức năng bắt giữ, di lý về Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2024, hai người đàn ông Trung Quốc cầm đầu, thiết lập một đường dây lừa đảo đặt "trụ sở" tại các tòa cao ốc ở tỉnh Bokeo (Lào). Nhóm này dựng lên website giả mạo https://hotel-oyo.cc để dụ dỗ 190 nạn nhân tại Việt Nam đầu tư khách sạn "ảo".

Hơn 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại đặc khu Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra.

Trong đó, Vi Quỳnh Trang (1996, trú tỉnh Nghệ An) giữ vai trò phiên dịch và truyền đạt chỉ đạo; Vũ Khắc Bảo Chung (1990, trú Hải Phòng) và Ngô Tuấn Anh (1990, trú Hải Phòng) quản lý các "tổ trưởng" để điều hành kịch bản tiếp cận bị hại. Dưới sự chỉ đạo này, hàng chục nhân viên "sale" sử dụng tài khoản Facebook ảo kết bạn và dẫn dụ người dân nộp tiền.

Khi số tiền đầu tư lớn dần, nhóm "hậu đài" gồm Hoàng Thị Bích Ngọc (1994, trú TP Hải Phòng), Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác, đưa ra các lỗi hệ thống ảo để yêu cầu nạp thêm tiền rồi cắt liên lạc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định là hơn 23,2 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo này còn có hành vi mua bán người. Trong đó, Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết và Trịnh Văn Phương đã đưa ra thông tin gian dối về "việc nhẹ lương cao" để lừa tuyển thanh niên Việt Nam sang Lào, sau đó bán cho nhóm quản lý tại đặc khu để hưởng lợi “hoa hồng”. Cơ quan điều tra xác định Đinh Văn Châu đã lừa bán 8 người (hưởng lợi 140 triệu đồng), Lò Văn Tiết bán 7 người (hưởng lợi 96,5 triệu đồng) và Trịnh Văn Phương bán 3 người (hưởng lợi 45 triệu đồng).

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định một số bị cáo tham gia vận hành trang sòng bạc trực tuyến D79BET. Trong đó, Lê Thiên Hóa cùng nhóm nhân viên bị cáo buộc tổ chức cho người khác đánh bạc và trực tiếp tham gia sát phạt với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo khai nhận đa số đều bị thua hoặc chưa được phía chủ người Trung Quốc thanh toán tiền công do bị quản thúc tại đặc khu.

Hiện, phiên tòa đang tiến hành phần xét hỏi công khai để làm rõ hành vi và phân hóa vai trò của từng bị cáo trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới này. Dự kiến, phiên tòa xét xử diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 6 đến 16-4), Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.