Xét xử đối tượng trong đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng do Mr Pips cầm đầu

Ngày 08/5, TAND TP Đà Nẵng xét xử đối với Phùng Văn Quyết (SN 1993, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phùng Văn Quyết.

Theo cáo trạng, Phùng Văn Quyết là đối tượng chính, “đại lý” cấp dưới của đường dây lừa đảo do TikToker Mr Pips (tức là Phó Đức Nam, SN 1994, ngụ P.8, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng Mr Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, SN 1990, ngụ P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) điều hành hoạt động.

Nam và Ngọc liên hệ với đối tượng tên Uran (không rõ lai lịch) để lấy thông tin các trang web khoảng 20 sàn giao dịch (có sàn Soho Markets) đưa về Việt Nam để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư các giao dịch tỷ giá, các mã chứng khoán quốc tế, kim loại và tiền tệ.

Nam và Ngọ thuê, cho tổ chức hoạt động khoảng 40 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu với khoảng 1.000 nhân viên nhằm liên hệ, dụ dỗ, lôi kéo người bị hại nạp tiền vào đầu tư. Tại Đà Nẵng, từ năm 2023 đến tháng 10/2024 có 6 văn phòng của hệ thống này và Ngọ được Nam phân công quản lý chung về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhân sự tại Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, Phùng Văn Quyết và Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa; ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) quản lý hoạt động của sàn Soho Markets (văn phòng tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng, 46 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê).

Một trong các trang web để điều hành nhân viên, sàn chứng khoán của các đối tượng trong đường dây.

Nam và Ngọ chia đôi tiền thu lợi bất chính có được sau khi trừ chi phí vận hành các văn phòng trong hệ thống, trả lương cho các nhân viên và trích 50% chuyển cho đối tượng tên Uran. Quyết được hưởng khoảng 1- 3% trên tổng số tiền người bị hại nạp vào sàn Soho Market. Thái được hưởng khoảng 1- 2% trên tổng số tiền người bị hại nạp vào đầu tư các sàn tại Đà Nẵng.

Riêng Quyết lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Trọng Khải (SN 1981, ngụ huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) hơn 5 tỷ đồng và thu lợi bất chính được khoảng 50 triệu đồng (tiền do Nam chi trả).

Trong vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ được hơn 4 tỷ đồng. Quyết đã bồi thường cho anh Khải 100 triệu đồng.

Phùng Văn Quyết phạm tội có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, phạm tội nhiều lần. HĐXX tuyên phạt Phùng Văn Quyết mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Quân