Xét xử đường dây ma túy quy mô đặc biệt lớn qua Telegram

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: TV)

TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử bị cáo Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, tại Quảng Nam, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng 17 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn. Đây là vụ án điển hình cho xu hướng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động tinh vi, khép kín.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Nguyễn Phi Cơ đã lập nhóm Telegram “Hoa Sơn Búp”, sử dụng tài khoản “Hồng Chí Cam” để quảng cáo và bán ma túy cần sa. Ban đầu, Cơ mua ma túy từ các đầu mối trên mạng rồi bán lẻ, sau đó chuyển sang làm trung gian cho các “kho” ma túy tại nhiều địa phương.

Cơ thỏa thuận với các chủ kho về việc đăng mã hàng, nhận tiền của khách và điều phối giao hàng. Khi có đơn, Cơ chuyển thông tin đến kho gần nhất để đóng gói, vận chuyển. Với mỗi giao dịch, Cơ được hưởng từ 5-10% giá trị đơn hàng. Toàn bộ hoạt động được thực hiện qua Telegram, không gặp mặt trực tiếp, hình thành một “sàn giao dịch ma túy ngầm”.

Để phục vụ việc mua bán, Cơ sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mua trên mạng để nhận tiền. Từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 92,16 tỷ đồng, tương ứng khoảng 418,92kg cần sa. Sau khi trừ phần đã bị xử lý trong vụ án khác, cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, Cơ đã làm trung gian bán trái phép 412,62kg cần sa.

Ma túy được ngụy trang, đóng gói tinh vi và vận chuyển dưới dạng bưu kiện, bưu phẩm.

Trong đường dây, Nguyễn Duy Mạnh là đầu mối quan trọng tại Hà Nội, trực tiếp tổ chức hoạt động mua bán ma túy. Cùng với Nguyễn Tuấn Anh (trú tại Hà Nội), Mạnh điều hành hệ thống kho và nhân sự, tổ chức giao dịch qua các kênh Telegram như “HN-CTV Park Vip”.

Nhóm này hình thành hệ thống phân công rõ ràng: Mạnh chịu trách nhiệm điều hành, tìm nguồn hàng; Tuấn Anh quản lý kho, nhận và phân phối ma túy; Đinh Phan Ngọc Anh quản lý tài khoản Telegram, trực tiếp chốt đơn, đóng gói; các bị cáo khác tham gia vận chuyển, giao nhận.

Để phục vụ hoạt động, nhóm đã thiết lập 3 kho ma túy tại Hà Nội, đặt tại các căn hộ chung cư. Ma túy được chia nhỏ, đóng gói kín, ngụy trang dưới dạng hàng hóa thông thường. Khi có đơn, hàng được chuyển qua shipper, xe khách hoặc giao trực tiếp theo chỉ đạo từ Telegram.

Kết quả điều tra xác định, riêng nhóm của Nguyễn Duy Mạnh và Nguyễn Tuấn Anh đã bán và tàng trữ để bán tổng cộng 256,824kg cần sa cùng nhiều thực vật chứa chất ma túy khác.

Một nhánh khác của đường dây do Trần Ngọc Quý tổ chức, ban đầu là cộng tác viên của Cơ, sau đó tách ra hoạt động riêng. Quý thuê Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Vĩ Tường quản lý kho tại TP. Hồ Chí Minh, thực hiện đóng gói và giao hàng cho khách.

Tổng số tiền giao dịch của Quý lên tới gần 18,9 tỷ đồng, tương ứng hơn 83kg cần sa (sau khi trừ phần đã xử lý ở vụ án khác). Tổng lượng ma túy mà Quý và đồng phạm bán và tàng trữ hơn 111kg cần sa.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hoàng Giang cũng tổ chức mua bán ma túy riêng thông qua Telegram, sử dụng tài khoản “Anh mơ chuyên cần”, thuê nhà tại Hà Nội làm nơi cất giấu ma túy, đóng gói và giao hàng. Tổng lượng ma túy Giang bán và tàng trữ được xác định hơn 25kg cần sa.

Công an thu giữ lượng lớn ma túy cần sa, tiền mặt và các công cụ phương tiện phục vụ đóng gói, ngụy trang ma túy trong vụ án.

Điểm chung của các bị cáo là lợi dụng Telegram để ẩn danh, phân tán kho hàng, giao dịch không tiếp xúc và thanh toán qua tài khoản trung gian, từ đó hình thành một hệ thống mua bán ma túy khép kín, khó phát hiện.

Toàn bộ đường dây được tổ chức như một “chuỗi cung ứng” hoàn chỉnh, từ quảng cáo, nhận đơn, thanh toán đến giao nhận. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu, không nắm toàn bộ hệ thống, qua đó hạn chế rủi ro khi bị phát hiện.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng tang vật liên quan, đồng thời làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo trong đường dây.

Sau phần xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 9/4/2026.