Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op và đồng phạm gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng

Ngày 28-12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Dũng, 55 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cùng 7 đồng phạm trong vụ gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng xảy ra tại Saigon Co.op.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng 28-12-2023.

Cụ thể, các bị cáo đưa ra xét xử về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” gồm: Diệp Dũng; Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op); Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc tài chính Saigon Co.op); Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á).

Các bị cáo bị xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op),

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND thành phố chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Các nhà đầu tư đã chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op 3.000 tỷ đồng. Cuối tháng 5-2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành, nhưng các nhà đầu tư không rút tiền.

Tháng 7-2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để đầu tư. Thực hiện theo chỉ đạo của ông Diệp Dũng, bà Hòa báo cáo “miệng” cho Nguyễn Thành Nhân và được chấp thuận.

Đến tháng 8-2016, không thông qua Hội đồng quản trị, ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng gọi là “hợp tác đầu tư” với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Công ty Đô Thị Mới 700 tỷ đồng. Số tiền hợp tác, ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op chuyển sang một tài khoản khác của công ty.

Sau đó, từ tài khoản này, Diệp Dũng hoàn tất thủ tục chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty Đại Á và Đô Thị Mới. Theo cam kết hợp tác, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.

Sau khi Diệp Dũng ký thỏa thuận lợi nhuận xuống 0%, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để thực hiện việc hạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Còn Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.

Việc làm của ông Diệp Dũng bị cáo buộc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng…

Phiên tòa dự kiến xét xử trong hai ngày 28 và 29-12-2023.