Xét xử vụ án buôn lậu vàng về Việt Nam: Nhiều bị cáo là người trong gia đình

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/7. Ảnh: Hải Duyên.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, trú quận 5, TPHCM) được xác định là chủ mưu cùng 23 bị cáo khác bị truy tố về tội "buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử triệu tập 41 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa Hình sự (Tòa án nhân dân TPHCM) làm chủ tọa.

Được xem là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã lôi kéo con trai và một số người thân tham gia vào 2 đường dây buôn lậu vàng với số lượng lên đến hơn 6 tấn.

Trong số 24 bị cáo, có nhiều bị cáo là mẹ con, anh chị em ruột, dì cháu, anh rể, em chồng… Nổi bật trong đó là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980) và con trai, bị cáo Trần Thanh Thắng (SN 2002).

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu còn là chị ruột của bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng, người điều hành đường dây buôn lậu vàng thứ hai, buôn lậu 1.320kg vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh). Ngoài ra còn có bị can Đặng Thị Kim Hằng (xuất cảnh trước khi bị khởi tố, hiện đang bị truy nã) và bị cáo Đặng Nam Trung là chị em ruột.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu tuy không phải là người tổ chức điều hành, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng trong khâu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng và của em gái Nguyễn Thị Kim Phượng.

Bị cáo Giàu khai trình độ 2/12, vậy nhưng Giàu lại rất giỏi trong khâu tổ chức vận chuyển vàng về Việt Nam. Giàu tổ chức, chỉ đạo, phân công các bị cáo khác vận chuyển vàng qua cửa khẩu một cách tinh vi. Giàu thống nhất với đối tượng người Campuchia về cách thức cất giấu, ngụy trang vàng và thời gian giao nhận một cách chặt chẽ, vừa đảm bảo an toàn, vừa qua mắt cơ quan chức năng.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh sống tại khu vực biên giới, có xưởng sản xuất đá lạnh và thường xuyên buôn bán đá lạnh với một số người Campuchia, trong đó có người tên là Sóc Liên.

Sóc Liên biết Phụng đang có nhu cầu đặt mua vàng lậu từ Campuchia, cần người đưa vàng lậu qua biên giới để chuyển về Việt Nam nên đã đưa số điện thoại của Phụng cho Giàu để Giàu trao đổi, thống nhất việc mua bán vàng lậu với Phụng. Theo thỏa thuận với Phụng, Giàu có trách nhiệm nhận vàng do Phụng đặt mua của 2 cửa hàng vàng tại Chợ Olympic ở Phnompenh, Campuchia đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, sau đó giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường là nhân viên của Phụng tại TP Tây Ninh và nhận tiền (USD) thanh toán mua vàng lậu từ nhóm của Trường để chuyển sang Campuchia trả tiền mua vàng.

Cách thức giao nhận tiền – vàng được hai bên thống nhất, buổi chiều của ngày hôm trước, Phụng báo cho Giàu thời gian, số lượng vàng của mỗi chuyến để sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ, hai đối tượng người Campuchia (theo Phụng khai tên là Mon và Rit) cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật trên xe máy ba gác có gắn thùng hàng dùng để chở nước đá do người Campuchia điều khiển, đi đến khu vực cửa khẩu Chàng Riệc rồi thông báo cho Giàu. Sau đó Giàu chỉ đạo con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy lên cửa khẩu, để lại xe máy và đi xe ba gác về.

Sau khi nhận vàng, Giàu giao cho các đối tượng Phan Thanh Tùng và Nguyễn Minh Tâm là những người làm thuê cho Giàu. Nhận vàng từ bà chủ cơ sở sản xuất nước đá, các đối tượng Nguyễn Minh Tâm và Phan Thanh Tùng đưa vàng về TP Tây Ninh giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường. Cuối ngày, Phụng trả tiền mua vàng lậu bằng cách giao tiền cho nhóm Nguyễn Quí Trường để Trường giao cho Giàu. Ngoài ra, có lúc Giàu giao cho Trần Thanh Thắng, Nguyễn Minh Tâm khi thì đi xe máy, lúc ôtô, hoặc nhờ em chồng là tài xế xe containner nhận tiền mua vàng lậu từ nhóm Trường tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận tiền từ Trường, Giàu bỏ tiền lên xe nước đá, phủ bạt lên trên đề chống ướt; sau đó đặt các túi đá lên xung quanh để che giấu tiền rồi yêu cầu Trần Thanh Thắng điều khiển xe ba gác đến khu vực cửa khẩu Chàng Riệc giao tiền, đổi xe với người Campuchia rồi lấy xe máy về.

Bằng thủ đoạn như vậy, chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830kg vàng, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.

Ngoài việc giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830kg vàng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu dù không trực tiếp giúp em gái là Nguyễn Thị Kim Phượng buôn lậu 1.320kg vàng trị giá hơn 1.817 tỷ đồng, nhưng Phượng giao cho Trần Thanh Thắng là cháu của Phượng, con trai của Giàu giao nhận vàng, tiền với người Campuchia, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Giàu biết và giúp sức cho con trai thực hiện việc buôn lậu vàng và có hưởng lợi hàng tỷ đồng.

B.Thanh