Xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' do Hứa Thị Phấn và đồng phạm thực hiện

Trong số 9 bị cáo, 5 bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc), Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng (cùng là cựu Thành viên HĐQT).

Quang cảnh phiên tòa.

Nhóm 4 bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc chi nhánh), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng).

Khoảng 9h cùng ngày, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải vào phiên tòa. Bên trong và ngoài an ninh được thắt chặt. Dự kiến phiên tòa kéo dài 9 ngày để làm rõ sai phạm của các cựu cán bộ ngân hàng và lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) trong việc lập hồ sơ vay vốn khống.

Theo cáo trạng, đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) do Hứa Thị Phấn và các đồng phạm thực hiện. Công ty Cổ phần Phú Mỹ do Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT, được giao phần đất có diện tích 279.269m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ); trong đó, phần diện tích 240.000m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m2, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dó đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc dự án diện tích 279.269m2.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của dự án diện tích 279.269m2 thuộc Khu 13D nêu trên nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, được Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, Thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, đều là Thành viên HĐQT đã ký các biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền hơn 249,8 tỉ đồng, đã trả hơn 170,3 tỉ đồng. hiện còn hơn 89,4 tỉ đồng. Hiện nay Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ hơn 16,1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt số tiền hơn 73,3 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản đảm bảo đủ kiều kiện, tuy nhiên, các cá nhân tại Agribank Mạc Thị Bưởi gồm Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc) với vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ (Phó Giám đốc) có trách nhiệm xem xét nội dung thẩm định của Phòng tín dụng; Đào Thị Thu Hòa (Trưởng Phòng tín dụng) được phân công kiểm soát nội dung thẩm định điều kiện vay vốn của cán bộ tín dụng và Đặng Thị Thu Hương (Cán bộ tín dụng) được phân công thẩm định điều kiện vay vốn, đã quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, vi phạm quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Hứa Thị Phấn và các bị can thuộc Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Agribank Mạc Thị Bưởi số tiền hơn 73,3 tỉ đồng.

Hành vi của Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương đã phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với Hứa Thị Phấn, là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của Agribank Mạc Thị Bưởi, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính, đầu vụ. Tuy nhiên, do Hứa Thị Phấn đã chết vào ngày 13/2/2023, nên không xem xét xử lý hình sự.

Đối với trách nhiệm của Trần Mạnh Thắng, Thái Minh Dương, Đặng Ngọc Chung, các cá nhân khác có liên quan của Công ty Đông Mê Kông, Công ty Phú Mỹ trong việc lập hồ sơ khống thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, để kêu gọi hợp tác và sử dụng tài sản không thuộc sở hữu của mình để thế chấp khoản nợ của dự án thủy điện Hồi Xuân, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, có căn cứ xử lý sau.

Đại Lánh