50 bị cáo trong vụ án FLC Trịnh Văn Quyết là những ai?

Theo đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng Faros, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), rồi bán qua sàn HOSE để chiếm đoạt tiền của hơn 30.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3.600 tỷ đồng.

Cùng với đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc thao túng giá 5 mã cổ phiếu là AMD, ART, HAI, GAB, FLC. Từ đó bị cáo và đồng phạm thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC bị dẫn giải tới phiên tòa.

Liên quan, nhóm 4 bị cáo vốn từng làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM gồm: Trần Đắc Sinh (Chủ tịch); Lê Hải Trà (Tổng giám đốc); Trầm Tuấn Vũ (Phó Tổng giám đốc); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc ) đã đồng ý, chỉ đạo, thực hiện việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros trái pháp luật để Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Nhóm 3 bị cáo ở Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) gồm: Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh đã chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng, cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán cho cổ phiếu ROS để Trịnh Văn Quyết niêm yết, bán cổ phiếu.

Dưới đây là căn cước của 50 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội với những tội danh tương ứng.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

1. Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC;

2. Trịnh Thị Minh Huế - Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột Trịnh Văn Quyết);

3. Trịnh Thị Thúy Nga - Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột bị cáo Quyết);

4. Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC;

5. Trịnh Văn Đại - Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết);

6. Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, Phòng Mua sắm Công ty TNHH Một thành viên FLC Land (em rể Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga);

7. Trịnh Tuân – cựu Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ Quyết);

8. Nguyễn Thị Hồng Dung - Lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với bị cáo Quyết);

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung - cấp phó thân tín của Trịnh Văn Quyết tại FLC.

Tội “Thao túng thị trường chứng khoán”:

9. Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS;

10. Chu Tiến Vượng - Cựu phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty BOS;

11. Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS;

12. Bùi Ngọc Tú - Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS;

13. Nguyễn Thị Thu Thơm - Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS;

14. Quách Thị Xuân Thu - Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS;

15. Trần Thị Lan - Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS;

16. Trịnh Văn Nam - Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại);

17. Trịnh Thị Thanh Huyền - Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ Quyết);

18. Nguyễn Thị Nga - Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ Quyết);

19. Hoàng Thị Huệ - Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ Quyết);

20. Đỗ Thị Huyền Trang - Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ Quyết);

21. Nguyễn Quang Trung - Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể Quyết);

Bị cáo Trần Đắc Sinh – cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

22. Đỗ Như Tuấn - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;

23. Đỗ Quang Lâm - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;

24. Nguyễn Văn Thanh - cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros;

25. Đàm Mai Hương - cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros;

26. Nguyễn Bình Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros;

27. Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán Công ty TNHH Một thành viên FLC Land (em họ Quyết);

28. Nguyễn Tiến Dũng - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn Quyết);

29. Lê Thành Vinh - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros;

30. Nguyễn Thanh Bình - Cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS (bạn cùng quê với Quyết);

31. Lê Tân Sơn - cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;

32. Trần Thế Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;

33. Đặng Thị Hồng - cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC;

34. Lê Văn Sắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;

35. Trương Văn Tài - nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết).

36. Nguyễn Minh Điểm - nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS;

37. Trịnh Thị Út Xuân - nhân viên Công ty dịch vụ số FLC;

38. Phạm Thanh Hương – cựu Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin;

39. Phạm Thị Hải Ninh – cựu Phó ban đầu tư Tập đoàn FLC;

40. Nguyễn Thiện Phú – cựu Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros;

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;

42. Lê Văn Tuấn – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;

43. Trần Thị Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

44. Trần Đắc Sinh – cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;

45. Lê Hải Trà- cựu Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;

46. Trầm Tuấn Vũ – cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;

47. Lê Thị Tuyết Hằng – cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;

Tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”:

48. Lê Công Điền – cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

49. Dương Văn Thanh – cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

50. Phạm Trung Minh – cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Lâm Vinh