6 đối tượng nào bị khởi tố cùng đại gia xăng dầu có nhiều lâu đài trăm tỷ?

Hóa đơn giá trị gia tăng (ảnh minh họa)

Tối 8/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nhóm 7 đối tượng buôn bán hóa đơn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Ngày 4-7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng: Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng);

Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); và Lương Văn Giao (SN 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Được biết, ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng dầu Phát - Petraco. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình. Ông Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cũng là người sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Chiều 8/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát. "Ngay trong chiều cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Ngô Văn Phát tại nhà riêng trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Lê Dũng