68 giám đốc hầu tòa trong vụ mua bán hóa đơn VAT lớn nhất cả nước

Hôm nay (19/12), Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án mua, bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày. Chủ tọa thông báo trong 100 bị cáo có 66 người xin xét xử vắng mặt trong 3-5 ngày đầu tiên.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án. Ảnh: Mạnh Hùng

Đáng chú ý, có tới 68 bị cáo trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc, giám đốc các công ty; hàng chục bị cáo là phó giám đốc, kế toán. Số còn lại là nhân viên và lao động, kinh doanh tự do.

Trong 100 bị cáo, có 30 đối tượng bị truy tố tội Trốn thuế; 68 đối tượng bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn. 2 bị cáo bị truy tố các tội: Mua bán trái phép hóa đơn; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Trốn thuế.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, là đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) điện tử lớn nhất cả nước bị triệt phá.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã thuê "đàn em" mua 646 doanh nghiệp qua hình thức online, chi phí 50-60 triệu đồng/doanh nghiệp.

Sau đó "đàn em" của Tú tự kê, khai khống doanh số mua vào, khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế.

Qua mạng xã hội, Tú thiết lập mạng lưới trung gian để bán hóa đơn VAT. Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn VAT đã bán, Tú mua 6 công ty tài chính, giao bị can Võ Tấn Lộc (26 tuổi) quản lý.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng

Tú và "đàn em" còn sử dụng sim rác để đăng ký ứng dụng internet banking, chuyển tiền qua lại với các trung gian và tài khoản doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn khống. Mục đích là ngụy tạo giao dịch, coi như hoàn thành thanh toán.

Bằng phương thức này, trong 22 tháng hoạt động, Tú bị cáo buộc bán 1.025.712 hóa đơn VAT khống cho 88.053 doanh nghiệp, tổng doanh số gần 64.000 tỷ đồng, hưởng lợi 0,7-1,5% doanh số.

Tú còn sử dụng 32 con dấu giả của UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng... để tạo dựng khống các bộ hồ sơ.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng

Đường dây của Tú bị phát hiện vào tháng 10/2022, khi Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một công ty trên địa bàn mua 31 hóa đơn VAT khống, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 8,7 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 14/10/2022, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Chí Tâm