9X cầm đầu ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc với giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng
Nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến 'xxx88' vừa bị bắt giữ. Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú ở Nghệ An) được xác định là đối tượng cầm đầu.
Chiều 22/4, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”.
Bước đầu, công an xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Tại Việt Nam, cầm đầu ổ nhóm là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).
Ngoài Đậu Trọng Giáp, Công an Nghệ An bắt giữ thêm 11 đối tượng khác tham gia vào đường dây gồm 8 nam, 3 nữ (trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu).
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC
Trước đó, Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do nhóm đối tượng người nước ngoài vận hành.
Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người tham gia đánh bạc trực tuyến.
Công an lấy lời khai với đối tượng Đậu Trọng Giáp. Ảnh: CACC
Ổ nhóm trên sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.
Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Theo cơ quan công an, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên, thu giữ 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
