Bà Trương Mỹ Lan: Nhận tiền từ nước ngoài về để trả nợ giúp cho SCB
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại cả ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chiều 26-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Sẽ đứng ra trả toàn bộ tiền cho trái chủ
Khai trước HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan xác nhận lại việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với cả ba tội danh vì cho rằng tòa án cấp sơ thẩm xác định đối với cả ba tội này là không đúng.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục khẳng định sẽ đứng ra trả hết 30.000 tỉ đồng cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Quá trình trình bày, bà Trương Mỹ Lan trần tình nhiều vấn đề liên quan đến quá trình tái cơ cấu lại ngân hàng SCB và việc phát hành trái phiếu.
Cụ thể, bà Lan trình bày lại bối cảnh, thời điểm bản thân mang tài sản của gia đình vào ngân hàng SCB để tái cơ cấu. Bà Lan nói khi nhận lời tham gia tái cấu trúc thì ba ngân hàng trước khi sáp nhập thành SCB đang rất khó khăn. Khi đó bản thân đã vận động bạn bè từ trong nước đến quốc tế mang tài sản đưa vào SCB để tái cơ cấu các khoản nợ.
Trong suốt 10 năm tái cấu trúc ngân hàng, bị cáo chưa bao giờ làm phiền hay cầu xin sự trợ giúp từ cơ quan Nhà nước mà toàn bộ là mang tâm huyết của bản thân để bằng mọi giá vực dậy lại ngân hàng này.
"Khi mà việc tái cấu trúc lại ngân hàng đang diễn ra thì xảy ra vụ án khiến bị cáo rất đau lòng, tất cả công sức, tâm huyết của bị cáo dường như tan biến hết"- bị cáo Lan nói.
Về các lô trái phiếu, bà Lan mong HĐXX xem xét lại toàn diện vụ án (kể cả ở giai đoạn 1), tập đoàn VTP không có bất cứ mối quan hệ làm ăn gì với ngân hàng SCB, không phát hành trái phiếu.
Đối với hơn 35.000 bị hại đã mua trái phiếu, quá trình điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo biết không ai đứng ra nhận trách nhiệm trả tiền cho người dân nên lúc này bị cáo tự nguyện đứng ra nhận 30.000 tỉ để trả cho người dân.
"Một lần nữa bị cáo mong HĐXX xem xét, ghi nhận việc bị cáo không liên quan gì đến việc phát hành các lô trái phiếu nhưng bị cáo sẵn sàng dùng tài sản của mình để trả khoản nợ 30.000 tỉ đồng cho người dân"- bị cáo Lan nói.
Cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng trình bày rằng bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ đi tham ô hay đi lừa đảo tiền của người dân. Cả gia tộc, gia đình bị cáo hàng chục năm nay đã giúp rất nhiều người dân, đóng góp rất nhiều cho xã hội, mong HĐXX cũng xem xét những đóng góp này.
Toàn bộ tiền từ nước ngoài chuyển về là tiền đi mượn?
Đối với tội danh rửa tiền, bị cáo Lan nói ở tội tham ô tài sản (giai đoạn 1) tòa án xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền 415.000 tỉ đồng cộng thêm 30.000 tỉ đồng ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng bị cáo phải chịu trách nhiệm ở tội rửa tiền là 445.000 tỉ đồng.
Bà Lan cho rằng quy buộc toàn bộ số tiền này đối với bị cáo trong tội rửa tiền là không đúng. Bởi lẽ, ở tội tham ô tài sản không phải tất cả toàn bộ số tiền là sử dụng tiền cho bị cáo sử dụng mà phần lớn trong số đó sử dụng để trả nợ các khoản vay cũ của ngân hàng SCB (không liên quan đến bị cáo), chi cho các dự án vay tại SCB. Cạnh đó, số tiền quy buộc ở tội tham ô tài sản trên cũng chưa trừ đi giá trị tài sản mà Công ty Hoàng Quân đã định giá. Do đó, cần xác định lại số tiền quy buộc trong tội danh rửa tiền.
Bà Lan dẫn chứng, tất cả các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB trong suốt nhiều phiên tòa diễn ra chưa bao giờ họ nói giải ngân tiền cho bị cáo sử dụng.
Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan khẳng định toàn bộ số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều là tiền của mình, đều là tiền mà bạn bè nước ngoài cho mượn vì thời điểm đó ngân hàng SCB đang gặp khó khăn về vấn đề chi trả các khoản nợ (SCB cần khoảng 5.000 tỉ đồng mỗi tháng) nên bị cáo đã đứng ra trả nợ giúp.
Từ đó mà có việc bị cáo nhờ tài xế (bị cáo Bùi Anh Dũng) rút tiền tiền ra khỏi ngân hàng. "Số tiền này toàn bộ là tiền của bị cáo, bị cáo Dũng là người thật thà nên bị cáo nhờ đi lấy tiền hộ"- bà Trương Mỹ Lan khai.
Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, lãnh đạo các công ty thuộc tập đoàn VTP chọn và sử dụng bốn Công ty thuộc Tập đoàn VTP (Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu.
Đây là những mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là hơn 30.000 tỉ đồng, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm còn vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD (khoảng 106.000 tỉ đồng). Trong đó chuyển trái phép 1,5 tỉ USD ra nước ngoài và chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là 3 tỉ USD.
Bị cáo này còn chỉ đạo các bị cáo khác lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng. Từ đó phạm vào tội rửa tiền.
