Bắt 11 đối tượng cho vay lãi nặng, số tiền giao dịch 10 tỷ đồng
Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa triệt phá băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 11 đối tượng.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Đức Tân (SN 1994), Nguyễn Kiều Hưng (SN 1989), Hoàng Văn Duy (SN 1997), Nguyễn Văn Huy (SN 1996), Trần Tuấn Anh (SN 1997), Đào Thế Vượng (SN 1998), Đỗ Minh Công (SN 1998), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996), Nguyễn Văn Ba (SN 1991), Đỗ Thị Minh Thanh (SN 1996), đều có hộ khẩu tại tỉnh Hà Nam và Nguyễn Thế Cương (SN 1998) có hộ khẩu tại tỉnh Hà Giang. Nhóm đối tượng đều này đều tạm trú tại TP Đà Lạt.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có một nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn TP Đà Lạt lưu trú, có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng chỉ liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua tài khoản ngân hàng khiến quá trình điều tra của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 11 đối tượng trên làm việc. Nhóm này khai nhận, từ năm 2022 đến nay, đã di chuyển từ Hà Nam vào Lâm Đồng tạm trú để hoạt động tín dụng đen.
Các đối tượng lập nhiều tài khoản, tạo app rồi quảng cáo cho vay với hình thức không thế chấp trên mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu vay tiền, nhóm này yêu cầu người vay chụp căn cước công dân hoặc trực tiếp đến nơi ở để xác minh. Sau khi thống nhất số tiền vay, phí dịch vụ và hình thức góp, người vay sẽ nhận tiền qua tài khoản và trả tiền góp cho nhóm này hằng ngày.
Công an làm việc với một đối tượng trong nhóm (áo đen, bên trái.)
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ như sổ ghi chép, giấy tờ tùy thân của người vay và 20 chiếc điện thoại di động có nhiều dữ liệu liên quan đến giao dịch và chạy quảng cáo…
Tới ngày bị bắt, các đối tượng đã cho trên 130 khách vay, trên 400 lượt giao dịch với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, lãi suất vay từ 365% - 820%/ năm, thu lợi bất chính trên 1,6 tỷ đồng.
Địa bàn hoạt động của các đối tượng gồm TP Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh…
