Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây thao túng chứng khoán tại Hà Nội
Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, Long Biên, Hà Nội) cùng đồng phạm sử dụng các tài khoản giao dịch nội nhóm, tạo cung cầu ảo, đồng thời ngụy tạo báo cáo tài chính để thu lời hơn 9,8 tỷ đồng.
Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây thao túng thị trường chứng khoán, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại 1 khu đô thị tại quận Long Biên) cùng 2 đồng phạm.
Theo điều tra, Nguyễn Khánh Toàn tìm mua lại các doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng hoạt động yếu kém, cổ phiếu có giá trị thấp. Sau đó, Toàn cùng đồng bọn cố tình làm giả báo cáo tài chính cùng hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi tạo một vỏ bọc đẹp, các đối tượng tung tin này đến nhà đầu tư.
Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn
Toàn và đồng phạm sử dụng các tài khoản chứng khoán nội nhóm để giao dịch chéo, tạo "cung cầu ảo". Nhằm mục đích nâng giá cổ phiếu, sau đó bán ra khi giá cao để thu lợi bất chính.
Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Khánh Toàn cùng đồng phạm đã sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu, tạo cung cầu ảo với mã chứng khoán KDM (Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới).
Ngoài ra, nhóm này còn liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao túng giá của cổ phiếu KDM trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12/2021. Với hành vi thao túng chứng khoán, Nguyễn Khánh Toàn và đồng bọn đến nay đã thu lời bất chính hơn 9,8 tỷ đồng.
