Bắt giữ nhóm lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng, cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng 3 đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”, rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia, nhằm chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.
Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền đồng để tiêu xài cá nhân.
Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 (Bitcoin - BTC), hơn 37.000 (Ethereum - ETH) và gần 2,7 triệu USDT (Tether USD), tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021.
Quá trình thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 đối tượng liên quan.
Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc, nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân từng là bị hại của đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.
