Bất ngờ với số tài sản của cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc lừa đảo 2.700 tỉ đồng

Như PLO đã đưa tin, TAND TP Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ án hình sự liên quan đến bà Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình, bị VKS truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cựu Phó giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Vũ Thị Thu Nhung được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình. Năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu, Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỉ đồng của khoảng 100 bị hại.

Đến nay, CQĐT xác định được 46 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỉ đồng. Trong số này, Nhung dùng 477 tỉ để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại nên còn chiếm đoạt 311 tỉ đồng, không có khả năng hoàn trả.

Quá trình xử lý vụ án, CQĐT tiến hành xác minh một số tài sản liên quan Vũ Thị Thu Nhung. Tuy nhiên, chỉ còn duy nhất một tài khoản của bị cáo này đã bị phong tỏa, trong đó có 1,1 tỉ đồng. Các tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả.

Nhung có 2 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes và Ford nhưng đều là tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng Gpbank với tổng dư nợ gần 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nhung có đơn đề nghị trả hai ô tô này cho GPbank và được chấp nhận.

Tiếp theo, Vũ Thị Thu Nhung có một căn chung cư rộng hơn 120 m2 ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhưng bị thế chấp để đảm bảo khoản vay 1,6 tỉ đồng. Đến nay, ngân hàng tính cả gốc và lãi là 1,8 tỉ đồng.

Tương tự, mảnh đất 120 m2 tại khu nhà vườn (quận Tây Hồ, Hà Nội) của Nhung cũng đang thế chấp tại một ngân hàng khác. Khu đất này được định giá hơn 16 tỉ đồng còn khoản vay có tổng gốc, lãi là 11,5 tỉ đồng nên không thể dùng để khắc phục hậu quả.

Do các tài sản này đã thế chấp cho ngân hàng nên CQĐT không có căn cứ để kê biên.

Ngoài ra, bị cáo có một thửa đất tại đường Kim Mã và một thửa đất tại huyện Ba Vì (Hà Nội) nhưng đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi khởi tố vụ án. Do vậy, CQĐT không có căn cứ để kê biên.

BÙI TRANG