Bắt ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng
Hoạt động của ổ nhóm tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, tổ chức tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Ngày 22/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm "rửa tiền" và "đánh bạc" xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến "xxx88".
Bước đầu xác định các đối tượng thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái "xxx88".
Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ.
Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website "xxx88". Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng lôi kéo rất nhiều người gia.
Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây “rửa tiền” và “đánh bạc” Đậu Trọng Giáp.
Lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi "rửa tiền" với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website "xxx88".
Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Cơ quan chức năng làm rõ, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website "xxx88" lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website "xxx88", các đối tượng thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái "xxx88".
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 11-13/4, lực lượng công an bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi "rửa tiền" và "đánh bạc".
Tang vật phát hiện, thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Tang vật vụ án.
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây "rửa tiền" và "đánh bạc" này là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Ngoài Giáp, Công an Nghệ An bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website "xxx88".
Tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Phòng cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội "rửa tiền" và "đánh bạc", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
