Nghệ An triệt xóa ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ
Công an Nghệ An vừa cho biết, sau thời gian theo dõi, từ ngày 11-13/4, Công An Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái 'xxx88'.
Theo đó, Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website "xxx88". Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Các đối tượng trong ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia bị bắt giữ (ảnh Công an Nghệ An).
Vào cuộc xác minh đường dây đánh bạc trên, Công an Nghệ An xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi "rửa tiền" với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website "xxx88".
Cơ quan công an bước đầu làm rõ, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website "xxx88" lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website "xxx88", các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái "xxx88".
Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm nói trên.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 11-13/4, Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc.
Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” (ảnh Công an Nghệ An).
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành. Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22-45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website "xxx88".
Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về hành vi rửa tiền và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
