Bình Thuận: Phong tỏa hàng loạt tài khoản của tổng giám đốc công ty S.I vì nợ thuế quá hạn hơn 39,4 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vừa ban hành 5 quyết định cưỡng chế thuế đối với ông Dương Văn Phúc, địa chỉ tại 16/2 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM. Các ngân hàng được yêu cầu phong tỏa tài khoản gồm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 3526/TB-CTBTH ngày 13/5/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng giám đốc Công ty S.I bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản tại 5 ngân hàng vì nợ thuế quá hạn với số tiền hơn 39,4 tỷ đồng.

Lý do ông Dương Văn Phúc bị cưỡng chế là do nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 39,4 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản và phong tỏa số tiền tương ứng để nộp vào tài khoản của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, yêu cầu các ngân hàng nêu trên có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản đối với số tiền hơn 39,4 tỷ đồng để nộp vào tài khoản số 7111 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.

“Trường hợp số tiền trên tài khoản của ông Dương Văn Phúc nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì năm ngân hàng nêu trên vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực”, quyết định Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu rõ.

Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến công ty S.I

Công ty S.I, do ông Dương Văn Phúc làm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật, có trụ sở tại khu biệt thự Sunny Villa, đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 26/10/2007 và ngày thay đổi thông tin gần nhất là 18/03/2022. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là lĩnh vực vực bất động sản (khu villa, khu resort), cho thuê sân golf…

Dự án sân golf Hòn Rơm do Công ty S.I làm chủ đầu tư là 1 trong 33 dự án bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nêu tên “dự án chưa đủ điều kiện pháp lý”.

Ngày 14/4/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã ban hành công văn số 962/SXD-QLN&PTĐT chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản. Tại văn bản này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư 33 dự án kinh doanh bất động sản là các dự án khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch nghỉ dưỡng thực hiện chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản.

Trong danh sách 33 dự án cần chấn chỉnh có dự án sân golf Hòn Rơm do Công ty S.I làm chủ đầu tư, một dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Cũng theo văn bản này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu các chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet và các mạng xã hội khác về các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản khi các bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 để các tổ chức, cá nhân biết khi thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khi đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định thì kịp thời báo cáo gửi đến Sở Xây dựng để đăng tải thông tin trên Website của Sở Xây dựng (địa chỉ: http://sxd.binhthuan.gov.vn).

Theo văn bản số 962/SXD-QLN&PTĐT ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thì chủ đầu tư dự án sân golf Hòn Rơm không được thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí…

Ngoài ra, ông Dương Văn Phúc còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Phú Quốc, có trụ sở tại N12-119 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM; mã số thuế là 0317174580, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 28/02/2022 và ngày thay đổi thông tin gần nhất là 02/03/2022. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là lĩnh vực bất động sản (tư vấn môi giới bất động sản) và nhiều ngành/nghề khác như: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, dịch vụ du lịch, buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống…

Đầu năm 2023, ông Dương Văn Phúc, Tổng giám đốc Công ty S.I đã gửi đơn khiếu nại Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 28/12/2016, liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng Sunny Villa tại phường Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Ngày 05/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Phúc, Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty S.I…

Trần Lân