Các cửa hàng cầm đồ cam kết thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Kinh doanh đúng pháp luật - Không tiếp tay cho rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ, lĩnh vực cầm đồ có rủi ro rửa tiền ở mức Trung bình cao. Lĩnh vực dịch vụ này đang phát triển nhanh chóng, với nhiều cơ sở hoạt động trên phạm vi cả nước. Thời gian qua, một số cơ sở bị lợi dụng làm nơi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có hoặc núp bóng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng hoạt động cầm đồ để hợp pháp hóa tài sản như trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử có giá trị cao nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; hoặc thực hiện các giao dịch cầm cố, chuộc lại trong thời gian ngắn nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ đang được xác định là một trong những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh cầm đồ có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Với thông điệp “Kinh doanh đúng pháp luật - Không tiếp tay cho rửa tiền và tài trợ khủng bố”, Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã xây dựng nội dung tuyên truyền để triển khai tới từng cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhằm phối hợp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bằng các hình thức tiếp cận đa dạng, gần gũi với người dân, Công an các địa phương đã tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố như phát tờ rơi, ký cam kết, phổ biến thông tin qua website và các mạng xã hội zalo, facebook..., tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an liên quan đến các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ nắm được và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các nghĩa vụ của cơ sở về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Việc làm này đồng thời đóng góp quan trọng vào việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cụ thể là Hành động 7 về tiếp cận, hướng dẫn khu vực tư nhân về kết quả đánh giá rủi ro ngành, lĩnh vực và các nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh

Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.