Các lệnh trừng phạt của Mỹ đánh vào mạng lưới buôn lậu dầu mỏ của Iran ở Châu Á
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào một mạng lưới rộng lớn các công ty và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt hiện có, hãng thông tấn Reuters đưa tin.
Ảnh: OP
Động thái kể trên được công bố hồi cuối tuần vừa qua, nhằm tấn công vào hạ tầng tài chính và hậu cần vốn đang duy trì hoạt động thương mại năng lượng trong bóng tối của Iran - đặc biệt là việc xuất khẩu dầu thô sang Châu Á.
Trọng tâm của danh sách trừng phạt là Công ty Nasser Zarrin Ghalam and Partners có trụ sở tại Tehran, mà theo giới chức Mỹ, điều phối các giao dịch dầu mỏ thông qua một mạng lưới các công ty bình phong. Hàng chục thực thể trong số này được đăng ký tại Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Iran, thường sử dụng các tên giả và địa chỉ vỏ bọc để che giấu nguồn gốc Iran và thực hiện các lô hàng dầu bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo.
Hai công ty có trụ sở tại UAE, bao gồm ACE Petrochem FZE và Moderate General Trading LLC, đã bị trừng phạt do có liên hệ trực tiếp với Công ty Vận tải Dầu mỏ Quốc gia Iran (NITC), một thực thể đã bị đưa vào danh sách đen và là trung tâm trong hệ thống xuất khẩu dầu thô của Iran. Cả hai công ty này bị cáo buộc hỗ trợ vận chuyển dầu và thanh toán thông qua các tuyến đường hàng hải và tài chính được thiết kế để tránh bị phát hiện.
Một thực thể chủ chốt khác là Công ty Kimia Sadr Pasargad có trụ sở tại Tehran, được xác định là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu hóa dầu của Iran. Công ty này cũng đã bị áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp, khiến họ bị cắt khỏi các giao dịch bằng đồng USD và đe dọa các đối tác nước ngoài bằng các hình phạt.
Hồng Kông đóng vai trò là trung tâm tài chính của phần lớn hoạt động này. Các công ty vỏ bọc như PrettyAndy Trading Limited (còn gọi là Ragang Petroleum and Logistics Co.) và Golden Pen General Trading LLC bị cáo buộc tham gia vào việc rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán và che giấu nguồn gốc hàng hóa.
Động thái mới nhất thể hiện rõ quyết tâm của Washington trong việc siết chặt các dòng chảy dầu mỏ bị trừng phạt của Iran, vào thời điểm Tehran được cho là đang gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và các khách hàng Châu Á khác thông qua các bên trung gian.
Trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu đang bị siết chặt và sự mệt mỏi trong việc thực thi lệnh trừng phạt đang gia tăng, Mỹ dường như quyết tâm phá vỡ các mạng lưới lách lệnh trừng phạt năng lượng của Iran - đặc biệt là những mạng lưới có tầm ảnh hưởng đến các trung tâm thương mại lớn của Châu Á.
