Cảnh báo rủi ro khi cho thuê tài khoản ngân hàng, phạt tiền tới 500 triệu đồng
Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.H (sinh năm 1993, trú tại Lâm Đồng) về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán. Theo đó, ông H. bị phạt tiền 45 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Đây được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với một bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, dễ dàng, đặc biệt trong giới trẻ và sinh viên, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán hoặc cho thuê lại. Không ít trường hợp bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giao thẻ ATM, số điện thoại đăng ký và mã xác thực. Những tài khoản này sau đó bị sử dụng như công cụ trung gian cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Thực tế điều tra cho thấy, nhiều tài khoản ngân hàng đã bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến, thậm chí thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm.
Hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù đến 7 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng, tùy mức độ.
Ngoài ra, các tài khoản liên quan có thể bị phong tỏa, số tiền trong tài khoản bị tịch thu, đồng thời người vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ chịu thiệt hại về tài chính, những người này còn đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự và nhân thân.
Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hay “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có người đề nghị sử dụng tài khoản, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
Tin nóng
Thủ đoạn tinh vi dùng tạ sắt, két nước và 'nhồi' người trên cabin để chiếm đoạt 500 tấn hạt điều trị giá 22 tỉ đồng của nhóm tài xế vừa bị Công an TP.HCM bóc gỡ.
Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia - Sumardji khẳng định các tuyển thủ gốc Hà Lan được nhập tịch Indonesia hợp pháp, vướng mắc họ gặp phải tại giải quốc nội Hà Lan liên quan tới đăng ký hộ chiếu.
Trong số 8 bị can vừa bị khởi tố trong vụ trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch ở Hà Nội có tới 4 người là cán bộ ngành thú y.
Vào khoảng 14h ngày 5-4, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua khu vực số nhà 151 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, Hà Nội), một xe ô tô đầu kéo khi đang lưu thông trên đường bỗng dưng bốc cháy.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán) xảy ra rạng sáng 5-4.
Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ vì nhóm nghi phạm hành hung Kim Chang Min đến tử vong vẫn nhởn nhơ, chưa bị bắt giam sau 5 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc.
Tin mới
Người đàn ông giao hàng ở Đắk Lắk đã kịp thời bơi ra sông, cứu cô gái nhảy cầu Sêrêpốk.
Một cuộc tìm kiếm xuyên đêm đã được triển khai tại Bắc Ninh khi 5 thiếu niên đi vào rừng mà không mang theo đèn pin, nước uống hay thiết bị liên lạc.
Công an Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ và vận chuyển vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 12 đối tượng.
Trong các ngày 4 và 5/4, lực lượng 911, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tuần tra, kiểm soát xuyên đêm trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự.
Hành động liều lĩnh, thiếu ý thức của người đàn ông hiện đang bị dân tình chỉ trích dữ dội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990), trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ về tội 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ.
Công an Tp. Đà Nẵng và Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ đối tượng trong vụ án 103 bị cáo có hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.