Cặp vợ chồng 'bán vịt trời' trên sàn thương mại điện tử chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Ngày 26/12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (Công ty Topgroup) và Công ty Cổ phần HeipBank (Công ty HeipBank). Hai công ty này có trụ sở ở TP.HCM, lập những sàn thương mại điện tử (TMĐT) ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt. Các bị cáo Nguyễn Văn Chính (SN 1981, ngụ TP.HCM, nguyên CT HĐQT Công ty Topgroup), Phạm Hoàng Bội Ngọc (SN 1989, ngụ Hậu Giang, là vợ Chánh, nguyên Giám đốc Công ty HeipBank).

Bị cáo Nguyễn Văn Chính và Phạm Hoàng Bội Ngọc

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, Chánh thành lập nhiều công ty kinh doanh do Chánh trực tiếp hoặc để vợ đứng tên tạo nên hệ sinh thái gồm: Công ty cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup, Công ty cổ phần thế giới Lưu trú, Công ty cổ phần Cổng giá tốt, Công ty cổ phần Tojo, Công ty cổ phần No.1 Franchise, Công ty cổ phần giáo dục, Công ty cổ phần No.1 Tech. Sau đó, lập 10 web ứng dụng sàn thương mại điện tử nhưng các công ty trong hệ sinh thái không hoạt động trên thực tế, không đăng ký giấy phép hoạt động sàn thương mại mà sử dụng các pháp nhân, trang web này vào mục đích quảng cáo.

Theo như quảng cáo, Topgroup là tập đoàn kinh doanh đa ngành, là đại ngân hàng thông tin và giải pháp kinh tế đa dạng, hệ thống công nghệ đồng bộ cùng nền tảng, được vận hành bởi đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm từ 15 -20 năm. Tôn chỉ mà Topgroup đặt ra là các nhà khởi nghiệp sẽ tận dụng được tất cả những ứng dụng hữu ích nhất và các giải pháp kinh doanh đa dạng để khởi nghiệp an toàn. Đặc biệt, Công ty thành viên của Topgroup là Công ty cổ phần Tojo thu hút nhiều người quan tâm, bởi đây là nền tảng của "Cuộc cách mạng số", tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm cho người lao động sau dịch COVID -19. Ngoài ra, ứng dụng Tojo không chỉ giúp người dùng mua hàng nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều tiền trong tiêu dùng hàng ngày, mà còn giúp họ kiếm thêm thu nhập, khởi nghiệp không vốn, quản trị khởi nghiệp…

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Chánh - Giám đốc Công ty Topgroup và Phạm Hoàng Bội Ngọc - Giám đốc Công ty HeipBank mặc dù không được Bộ Công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn TMĐT để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật, nhưng Chánh và Ngọc vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty trên và một số công ty thành viên trong hệ sinh thái, để quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao, lập ra chương trình đầu tư các gói dịch vụ, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty Topgroup.

Ngoài ra, cặp đôi sử dụng các trang web để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như: Đồ gia dụng, xe ôtô, bất động sản, giáo dục, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực… nhằm huy động nhiều cá nhân trên cả nước nộp tiền để tham gia đầu tư. Tuy nhiên, hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, mua bán được. Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc không thực hiện theo đúng cam kết quảng cáo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Chỉ trong quảng thời gian ngắn, với chiêu thức trên, cặp đôi này theo cáo trạng đã chiếm đoạt của 30 nhà đầu tư với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Bích Hà