Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh khai thác quặng lậu 1.500 tỷ, đưa hối lộ 1,6 tỷ

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng, truy tố ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh (Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh). Ông Muôn bị cáo buộc phạm ba tội: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Viện kiểm sát truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) về tội nhận hối lộ.

25 người khác bị truy tố về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có các bị can: Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà), Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining)...

Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh. Ảnh: Bộ Công an.

Khai thác trái phép gần 450.000 tấn quặng titan trị giá 1.500 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, Công ty khoáng sản Hưng Thịnh khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Đồng thời công ty này còn khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan điều tra cho rằng quá trình tiêu thụ quặng titan, ông Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng. Các hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế của công ty nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Một trong các đầu mối mua quặng là bị can Huang ShangXia, người Trung Quốc. Ông này đã thỏa thuận mua quặng với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Huang ShangXia cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (khoáng vật titan - sắt ôxit có từ tính yếu) không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng.

Sở nhận hối lộ 1,6 tỷ - cán bộ hải quan nhận 8,5 tỷ

VKS cáo buộc để quản lý khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tổ giám sát 117. Tổ có 10 thành viên, do bà Thu là Phó giám đốc Sở Tài nguyên khi đó làm tổ trưởng.

Trong năm 2022, tổ đã 3 lần kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh và phát hiện khai thác vượt độ sâu, tái phạm, "thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác".

Muốn được bỏ qua vi phạm hoặc điều chỉnh lỗi theo hướng có lợi, ông Muôn chỉ đạo cấp dưới gặp bà Thu "xin xỏ". Bà Thu đồng ý, chỉ đạo các thành viên Tổ giám sát điều chỉnh nội dung biên bản có lợi cho doanh nghiệp.

Sau khi biên bản giám sát được chỉnh sửa, ông Muôn cho cấp dưới gặp bà Thu và các thành viên của Tổ 117 để đưa tiền, mỗi lần từ 20 đến 200 triệu đồng, tổng 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 22/11/2022, ông Muôn trực tiếp gặp và đưa bà Thu 500 triệu đồng.

Nguồn tiền hối lộ, ông Muôn chỉ đạo nhân viên lấy từ Tập đoàn Hưng Thịnh. Các thành viên Tổ giám sát thực hiện theo chỉ đạo của bà Thu và không biết sếp đã trao đổi, thỏa thuận để nhận tiền của doanh nghiệp.

Nhằm buôn lậu trót lọt, bị can Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đã đưa cán bộ hải quan Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỷ đồng nhằm tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép.

PV