Chuyên án xăng giả 920G: Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu

Công an tỉnh Đồng Nai lấy lời khai của bị can

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, liên quan đến chuyên án xăng giả 920G, bị can Ngô Văn Thụy với chức vụ đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) được giao làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận trở vào.

Trong quá trình công tác, Thụy phát hiện thông tin có các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu về xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nên đã đến Cần Thơ để nắm bắt, xác minh.

Ngày 25.1.2021, trong quá trình triển khai công tác, Thụy được một cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) điện thoại giới thiệu với Nguyễn Hữu Tứ.

Tứ cùng đàn em là Trần Ngọc Thanh đem phong bì đựng 10.000 USD đến, đưa cho Thụy ở một nhà hàng tại TP.Cần Thơ để Thụy tạo điều kiện cho các tàu của Nhật Minh chở xăng về Mỹ Hòa. Ban đầu, Thụy không đồng ý giúp.

Tứ và Thanh tiếp tục bỏ thêm một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì có sẵn 10.000 USD ấy, tìm đến nhà Thụy ở TP.HCM đặt vấn đề. Trước khi ra về, Tứ để phong bì tiền và thẻ ATM vào hộc tủ phòng khách nhà Thụy và nói mật khẩu thẻ ATM. Tuy nhiên, lúc này Thụy vẫn chưa đồng ý việc bỏ qua cho tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Hòa.

Thấy vậy, “ông trùm” Phan Thanh Hữu xin gặp Thụy tại nhà riêng, được Thụy đồng ý. Đến nhà Thụy, Hữu lấy cọc tiền 500 triệu đồng trong cốp xe đem vào để ở ghế phòng khách rồi xin phép ra về. Kể từ đó, Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu hàng triệu lít xăng của Hữu.

Ngô Văn Thụy thừa nhận đã nhận của Tứ một phong bì đựng 10.000 USD và một thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ, trong tài khoản thẻ ATM có số dư 100 triệu đồng. Ngoài ra, Thụy đã nhận của Phan Thanh Hữu số tiền 500 triệu đồng. Số tiền 10.000 USD và 500 triệu đồng Thụy đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Quá trình bị điều tra, Thụy không thừa nhận việc nhận tiền để không bắt giữ các tàu Nhật Minh của Hữu khi vận chuyển xăng nhập lậu về xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bán cho Tứ như lời khai của Tứ, Hữu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Hữu, Tứ với Ngô Văn Thụy. Kết quả đối chất, Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà riêng đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận việc Thụy đồng ý cho tiếp tục buôn xăng nhập lậu.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Thụy về tội “nhận hối lộ”.

Tiền bạc hối lộ/nhận hối lộ bị cơ quan CSĐT thu giữ

Công an niêm phong số tiền tang vật bị thu giữ

Đại tá Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang

Mở rộng điều tra chuyên án, công an đã xác định bị can Phạm Thị Hương, vợ bé của Nguyễn Thế Anh - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang, có liên quan đến đường dây buôn lậu.

Do Thế Anh trước đây công tác tại Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có chức năng kiểm tra, bắt giữ các hành vi buôn lậu - hàng giả nên Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu phải bán xăng lậu cho Hương.

Khi Thế Anh yêu cầu, Hữu liền nói Tứ liên lạc với Hương để bán xăng lậu cho Hương.

Lực lượng chức năng điều tra trên các tàu nhập xăng lậu

Hương điều xe bồn đến nhận xăng lậu tại kho Nam Phong với số lượng hơn 5,7 triệu lít. Tuy nhiên, Hương nhập lậu hơn 1,7 triệu lít xăng bán, số còn lại gần 4 triệu lít xăng lậu Hương đặt hàng giúp cho Lê Tất Thắng là nhân viên bán hàng của Công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec) để Thắng bán lại cho nhiều cá nhân khác, hưởng lợi số tiền 100 đồng/lít thông qua việc đặt hàng hộ cho Thắng.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 1.3.2020 đến 28.9.2020, Hương đã chuyển khoản và giao tiền mặt cho Tứ và người của Tứ tổng số tiền hơn 46 tỉ đồng. Quá trình thanh toán tiền mua xăng lậu thì Hương chuyển khoản thanh toán hoặc trả tiền mặt.

Ngoài vợ bé của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, thì anh rể của ông ta là Lê Hùng Phong cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng dầu do Hữu, Tứ cầm đầu. Khi được Thế Anh yêu cầu, Hữu cũng chỉ đạo Tứ bán xăng nhập lậu cho Phong.

Vào khoảng giữa năm 2020, Phong và Tứ gặp nhau tại một nhà hàng ở quận 1 (TP.HCM) để thỏa thuận về việc mua bán xăng nhập lậu ở kho Nam Phong.

Hiện chuyên án xăng lậu tại Đồng Nai đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trịnh Thể