Công an Hà Nội phá đường dây đánh bạc 250 tỷ đồng

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa, Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) chọn lựa con đường điều hành một đường dây đánh bạc trên mạng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Đường dây này hoạt động theo mô hình kim tự tháp với sự hỗ trợ đắc lực của các mắt xích, đại lý. Cao nhất là Nguyễn Xuân Huy, bên dưới là Đỗ Ngọc Khánh (trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) với vai trò chủ tài khoản cấp siêu đại lý, Đỗ Trường Thịnh (trú tại huyện Thường Tín) phụ trách nạp rút tiền cho con bạc, Bùi Quốc Đạt (sinh năm 1995, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) là nhân viên tra soát tiền nạp rút, Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1993, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa) có nhiệm vụ chạy quảng cáo thu hút con bạc. Các đối tượng giao dịch bằng tiền chuyển qua các tài khoản để nạp mua điểm “chip” sử dụng vào việc đánh bạc.

Một chip tương ứng với 1.000 đồng. Con bạc mua chip và trực tiếp chơi với nhau trên ứng dụng, sau đó quy đổi với số tiền tương ứng. Để điều hành đường dây đánh bạc thì em chuẩn bị máy tính nối mạng và điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Xuân Huy.

Để che giấu cơ quan công an, Huy thuê một ngôi nhà bốn tầng, lắp đặt camera để tập kết máy móc làm “căn cứ” hoạt động của ổ nhóm. Ngôi nhà luôn khóa trái cửa. Nhóm không tiếp xúc với người lạ và hàng xóm. Từ tháng 10/2023 đến ngày 18/12/2023, các đối tượng trong đường dây này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện, nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý.

Tang vật thu giữ.

Vụ án do Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, triệt phá hồi đầu tháng ba. Hiện, vụ án đang tiếp tục được Công an quận Thanh Xuân điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.