Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên Quốc gia
Ngày 21/5 thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 7 bị can liên quan đường dây 'rửa tiền' xuyên Quốc gia và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đường dây này do Lê Việt Trinh (SN 1999) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua thông qua mạng xã hội, đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT
Biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác.
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng cầm đầu Lê Việt Trinh. Ảnh: CAHT
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.
Tin nóng
Sắp tới, TP.HCM siết mạnh soát hàng giả tại chợ Bến Thành, Saigon Square và các điểm nổi cộm; trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc vi phạm lớn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 21/5, cảnh báo người dân các thủ đoạn lừa đảo, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn thành phố thời gian qua nổi lên nhiều mặt hoạt động phức tạp của các loại tội phạm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm.
Theo Bộ Công an, việc miễn TNHS ngay ở giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tố tụng, tránh trường hợp phải khởi tố rồi đình chỉ vụ án.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
Đại diện VKS cho rằng, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được xác định trên cơ sở quy định của Bộ luật Hình sự và kết quả tính toán của các cơ quan chuyên môn về thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.
Hai ngư dân là vợ chồng trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh được phát hiện tử vong trên vùng biển gần đền Đầu Mối, nghi gặp nạn khi đang đi đánh bắt hải sản trong điều kiện thời tiết xuất hiện giông lốc.
Tin mới
Trong hai ngày 20 và 21/5, Tổ giám sát số 1 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết, thi hành án hành chính giai đoạn 2024 - 2026 tại Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Bắc Ninh.
Trong phần tự bào chữa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa hình phạt cho các bị cáo trong vụ án. Bị cáo cho rằng sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai những dự án y tế quy mô lớn, trong bối cảnh áp lực công việc nặng nề và nhiều bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả.
Ngày 21.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát việc kinh doanh, mua bán một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) tại thị trường Hoa Kỳ được thông báo thu hồi.
Công an phường Tiền Phong (Bắc Ninh) vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn sau 3 ngày gây án.
Trong hai ngày 20 và 21/5, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và người dân tại xã Trà Vân và xã Nam Trà My, tập trung vào các nội dung sát đời sống như đất đai, lâm nghiệp, hôn nhân gia đình và bình đẳng giới.
Sáng 21-5, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Văn Thuận cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các ngành liên quan đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại chợ Sa Đéc vào tối 20-5.
Đang lén lút đào đãi vàng trái phép giữa rừng, nhóm 7 người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi phát hiện lực lượng chức năng bất ngờ truy quét.
Diễn tập khẩn nguy an ninh tại sân bay Nội Bài được tổ chức nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống phức tạp trong hoạt động hàng không.