Triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine xuyên quốc gia

Caffeine bị thu giữ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây buôn lậu khoảng 50 tấn caffeine để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp, do Trần Phi Hùng - cựu Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu.

Theo C04, qua công tác nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó qua Lào và đưa sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.

Các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia và kẽ hở trong phân luồng hải quan điện tử để thực hiện hành vi phạm tội thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.

Trần Phi Hùng đã cấu kết với nhiều đối tượng, trong đó có Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa, để tìm đầu mối tiêu thụ tại Lào và Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt, thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc, ký các hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn khống hoặc không đầy đủ thông tin nhằm che giấu dòng vận chuyển caffeine.

Số hàng sau đó được tập kết tại kho của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An, rồi thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi.

Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, caffeine được cất giấu trong hàng hóa thông thường đã khai báo hải quan để thông quan. Dòng tiền thanh toán được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian tại Lào, sau đó “bơm ngược” về Việt Nam qua các công ty bình phong nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Trần Phi Hùng cầm đầu đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine xuyên quốc gia .

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 135VL. Lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát biên giới và phối hợp liên ngành, liên quốc gia với Bộ Công an Lào.

Ngày 27/2, gần 300 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động triển khai 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 19 tấn caffeine đã thông quan nhưng không khai báo hải quan, chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.

Đến nay, tổng số tang vật thu giữ là 50,7 tấn caffeine, cùng 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch 60 tài khoản ngân hàng; đồng thời xác minh 7 bất động sản liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó, 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ.

Tại Lào, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật nước sở tại.

Hiện C04 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây để xử lý theo quy định.