Công ty Nguyễn Chi có dấu hiệu làm giả vận đơn, xuất khống hóa đơn, lừa dối đối tác nước ngoài

Ông Back Ki Chui, địa chỉ cư trú tại Hwigyeondong- 3f, 18 Imun-Ro, phường Dongdae Mun, Thành phố Seoul, Hàn Quốc, là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Daejin International (gọi tắt là Công ty Daejin), hiện đang hoạt động tại Hàn Quốc, có trụ sở tại Hwigyeondong- 3f, 18 Imun-Ro, phường Dongdae Mun, thành phố Seoul, Hàn Quốc, đã có thông tin phản ánh đến PV Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp về việc Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Nguyễn Chi (gọi tắt là Công ty Nguyễn Chi) trụ sở tại Tp.HCM có dấu hiệu làm giả vận đơn, xuất khống hóa đơn, rút khoản tiền thanh toán tại ngân hàng trong khi đối tác chưa nhận được hàng, cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Bích Chi năm đến 98% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Nguyễn Chi. Đồng thời, bà Chi còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản Ba có đị chỉ tại số 55 Minh Phụng, Phường 05, Quận 6, Tp.HCM.

Theo ông Back Ki Chui, để mở rộng hoạt động kinh doanh công ty ông đã chọn thị trường Việt Nam là điểm đến để hợp tác, thông qua tìm hiểu được biết, Công ty Nguyễn Chi (MSDN: 0306943481) có trụ sở tại số 154/12 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.HCM do bà Nguyễn Thị Bích Chi làm người đại diện pháp luật. Đây là công ty đã được Nhà nước Việt Nam cấp phép kinh doanh hợp pháp và đã thành lập và hoạt động gần 15 năm.

Thế nên, ngày 10/3/2023, Công ty Daejin ký kết Hợp đồng mua bán số 01/DJ-NC/23 với Công ty Nguyễn Chi. Theo đó, Công ty Daejin sẽ mua sản phẩm “bạch tuộc cắt đông lạnh” từ Công ty Nguyễn Chi với giá trị 78.120 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng).

Đồng thời, Công ty Daejin cũng ngay lập tức thanh toán số tiền 78.120 USD bằng hình thức Thư tín dụng trả ngay (LC at sight) vào tài khoản ngân hàng của Công ty Nguyễn Chi theo số tài khoản 060137251127 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (Sacombank).

Thời điểm Công ty Nguyễn Chi đã xuất hóa đơn số 02/NC/23 cho Công ty Daejin, lúc đó giữa hai bên vẫn chưa tiến hành giao nhận bất kỳ lô hàng nào, thậm chí là việc xuất hóa đơn còn diễn ra trước cả thời hạn giao hàng ghi nhận tại Hợp đồng.

Đến ngày 14/4/2023, Công ty Nguyễn Chi đã xuất Hóa đơn số 02/NC/23 cho Công ty Daejin.

Tuy nhiên, đến ngày 10/4/2023, theo thời hạn giao hàng trên Hợp đồng, phía Công ty Daejin lại không nhận được bất kỳ lô hàng nào như đã thỏa thuận. Theo đó, phía Công ty Daejin đã phải nhiều lần hối thúc, làm việc, yêu cầu Công ty Nguyễn Chi hoàn tất nghĩa vụ trong Hợp đồng, tuy nhiên cho đến nay, đã hơn một năm trôi qua, vẫn chưa nhận được đủ toàn bộ số hàng theo hợp đồng nêu trên.

Cụ thể, Công ty Nguyễn Chi đã nhận từ Công ty Daejin số tiền 78.120 USD bằng hình thức Thư tín dụng trả ngay (LC at sight) vào tài khoản ngân hàng của Công ty Nguyễn Chi theo số tài khoản 060137251127 tại Ngân hàng Sacombank. Tuy nhiên, Công ty Nguyễn Chi mới giao 2 lô hàng vào ngày 28/5/2023 trị giá 22.022,40 USD và ngày 08/11/2023 trị giá 33.480 USD, đồng thời trả tiền mặt 3 đợt, tổng cộng 9.990 USD. Vậy số tiền mà Công ty Nguyễn Chi đã trả thông qua hàng hóa và tiền mặt cho phía Công ty Daejin tổng cộng là 65.492,40 USD, và còn nợ 12.628,00 USD.

Công nợ giữa Công ty Nuyễn Chi và Công ty Daejin.

Theo ông Back Ki Chui, việc chậm trễ, trì hoãn giao hàng của Công ty Nguyễn Chi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình kinh doanh, hoạt động và khiến Công ty Daejin lâm vào tình trạng thiếu hụt hàng, không thể cung ứng hàng hóa theo đúng dự định, mất uy tín với các đối tác, khách hàng thân thiết.

Bên cạnh đó, mặc dù vẫn chưa giao đủ hàng cho Công ty Daejin, thế nhưng phía đơn vị vận chuyển hàng mang tên “Oceanship Logictics Co.,LTD” là đơn vị do Công ty Thủy sản Nguyễn Chi lựa chọn đã xuất vận đơn đường biển số OCEHCM23030435 thể hiện việc giao nhận toàn bộ hàng, trong đó người gửi là Công ty Nguyễn Chi và người nhận thông báo hàng đến khi tàu đã cập cảng là Công ty Daejin theo lệnh của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc.

Đại diện Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Thương mại Ocean Ship khẳng định chưa bao giờ giữa công ty này và Công ty Nguyễn Chi có ký kết hợp tác, đồng thời sau khi công ty này kiểm tra đường biển số OCEHCM23030435 đã một lần nữa khẳng định rằng, công ty này không có xuất vận đơn đường biển này.

Tuy nhiên, theo ông Back Ki Chui, việc giao hàng cho công ty ông tới nay vẫn chưa được hoàn tất nhưng trên vận đơn lại ghi đủ khối lượng hàng là 12.600 KGS như đúng thỏa thuận, vấn đề này là vô cùng nghiêm trọng vì vận đơn trên là một trong những chứng từ, tài liệu cần thiết để hoàn tất bộ hồ sơ nhằm giúp Công ty Nguyễn Chi nhận được tiền theo hình thức Thư tín dụng trả ngay.

Do đó, ông Back Ki Chui cho rằng, Công ty Nguyễn Chi, ngoài hành vi không giao hàng đúng thỏa thuận thì còn có hành vi cấu kết với đơn vị vận chuyển hàng xuất ra các tài liệu khống, nhằm ngụy tạo minh chứng nghĩa vụ giao hàng đã hoàn tất để nhận được khoản tiền thanh toán. Trong khi đối tác mua hàng là công ty chúng tôi vẫn phải hối thúc Công ty Nguyễn Chi thực hiện việc giao hàng mỗi ngày.

Đáng chú ý, vào thời điểm Công ty Nguyễn Chi đã xuất hóa đơn số 02/NC/23 cho Công ty Daejin, lúc đó giữa hai bên vẫn chưa tiến hành giao nhận bất kỳ lô hàng nào, thậm chí là việc xuất hóa đơn còn diễn ra trước cả thời hạn giao hàng ghi nhận tại Hợp đồng. Vậy trong pháp luật Việt Nam, việc xuất hóa đơn như vậy là đúng hay sai? Ông Back Ki Chui đặt ra câu hỏi.

Ngoài ra, ông Back Ki Chui cho biết thêm, từ những vấn đề phát sinh với Công ty Nguyễn Chi, hiện nay phía Công ty Daejin đang rất thất vọng và cảm thấy đáng tiếc với lựa chọn hợp tác mà họ đưa ra từ một năm trước. Thực sự họ đã rất tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường tại đất nước Việt Nam, thế nhưng đáp lại họ là những hành vi sai trái, lật lọng, lừa dối của Công ty Nguyễn Chi.

Công ty Nguyễn Chi đã không còn hoạt động tại đị chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên quan đến vận đơn nêu trên, PV đã liên hệ đến Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Thương mại Ocean Ship và nhận được câu trả lời khẳng định, chưa bao giờ giữa công ty này và Công ty Nguyễn Chi có ký kết hợp tác, đồng thời để làm rõ sự việc PV đã cung cấp mã vận đơn đường biển số OCEHCM23030435, và sau khi công ty này kiểm tra đã một lần nữa khẳng định rằng, công ty này không có xuất mã vận đơn đường biển này.

Ngoài ra, PV cũng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin liên hệ đến bà Nguyễn Thị Bích Chi là người đại diện Công ty Nguyễn Chi để làm rõ thông tin nhưng không nhận được câu trả lời.

Đáng chú ý, khi PV tìm đến địa chỉ Công ty Nguyễn Chi theo như thông tin tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số 0306943481 đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 18/5/2018, và như thông tin về địa chỉ của công ty này tại vận đơn và hóa đơn nêu trên tại địa chỉ số 154/12 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Theo ghi nhận của PV, tại địa chỉ này là một căn nhà nằm trong hẻm, có bảng hiệu ghi tên và địa chỉ Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Nguyễn Chi rõ ràng, thế nhưng khi PV tiếp cận hỏi người trong ngôi nhà này về Công ty Nguyễn Chi có còn hoạt động ở đây hay không, người trong căn nhà này cho biết, Công ty Nguyễn Chi đã không còn hoạt động tại đây.

Liên quan đến thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa này, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền cho rằng, theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ thì “thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Đồng thời, Điều 62 Luật Thương mại 2005 quy định về Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa như sau: “Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao.”

Như vậy, từ những quy định trên có thể hiểu rằng, thời điểm lập hóa đơn bán hàng là thời điểm bên bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, tức thời điểm bên bán giao hàng cho bên mua theo đơn đặt hàng.

Do đó, việc Công ty Nguyễn Chi xuất hóa đơn số 02/NC/23 vào ngày 14/3/2023 cho Công ty Daejin trong khi thực tế giữa hai bên vẫn chưa tiến hành giao nhận bất kỳ lô hàng nào, thậm chí việc xuất hóa đơn còn diễn ra trước cả thời hạn giao hàng (ngày 10/4/2023) ghi nhận tại Hợp đồng mua bán số 01/DJ-NC/23 là hành vi vi phạm về thời điểm lập hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Thanh Quang