Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhận hối lộ thế nào?

Nhận hối lộ để cấp, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng

Ngày 29/11, HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Trước đó, đại diện Viện KSND đề nghị mức án dành cho bị cáo Lê Đức Thọ (SN 1970, cựu Chủ tịch HĐQT VietinBank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) từ 28-29 năm tù cho 2 tội, trong đó tội “Nhận hối lộ” từ 15 - 15 năm 6 tháng.

Bị cáo Lê Đức Thọ (người nhắm mắt) bị đề nghị mức án từ 28-29 năm tù cho 2 tội, riêng tội “Nhận hối lộ” từ 15 - 15 năm 6 tháng tù.

Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Xuyên Việt Oil) quen Lê Đức Thọ vì Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với VietinBank-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Tháng 10/2018, Lê Đức Thọ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT VietinBank, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng (GHTD) trên 3.000 tỷ đồng cho khách hàng. Để được Thọ giúp đỡ trong việc cấp GHTD, kéo dài thời gian duy trì GHTD cho Xuyên Việt Oil tại VietinBank, vào tháng 1/2019, Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) đến gặp Thọ tại phòng làm việc của Thọ ở trụ sở chính của VietinBank (TP Hà Nội), để xin Thọ giúp Xuyên Việt Oil được cấp GHTD mức 7.000 tỷ đồng và được đồng ý. Kết thúc cuộc gặp, Hạnh đưa cho Thọ 100.0000 USD. Ngày 18/4/2019, Lê Đức Thọ thay mặt HĐQT VietinBank ký nghị quyết phê duyệt cấp GHTD 7.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil.

Đối với lần đưa và nhận hối lộ lần thứ hai, vào đầu năm 2019, Vũ Trung Thành được bổ nhiệm làm Giám đốc VietinBank-Chi nhánh Chương Dương, lúc này Thành tiếp cận và đề nghị Hạnh nối lại quan hệ tín dụng với VietinBank-Chi nhánh Chương Dương. Biết Thành có mối quan hệ tốt với lãnh đạo VietinBank và Thọ nên Hạnh đồng ý. Sau đó Hạnh hỏi Thành cần gặp ai ở VietinBank để xin giải quyết cấp GHTD cho năm 2020-2021, Thành khuyên nên nhờ Thọ giúp đỡ.

Để chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ, Hạnh chỉ đạo Phương chuyển 21 tỷ đồng nhờ Thành mua giúp 900.000 USD. Đầu tháng 1/2020, Hạnh và Thành gặp Thọ, sau đó Thành mua 900.000 USD của ông Nguyễn Như Nguyện-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Vũ.

Chỉ riêng tiền quà lên tới 470.000 USD

Ngày 9/1/2020, Hạnh cùng Phương đến trụ sở VietinBank-Chi nhánh Chương Dương gặp Thành để nhận 900.000 USD, và được Thành tư vấn cho Hạnh nên đưa Thọ 200.000 USD - 300.000 USD. Hạnh đồng ý số tiền 300.000 USD, rồi cùng Thành và Phương đến trụ sở chính của VietinBank tại TP Hà Nội. Đến nơi Thành cùng Hạnh vào phòng làm việc của Thọ, trong cuộc gặp Hạnh xin Thọ tạo điều kiện trợ giúp để Xuyên Việt Oil được VietinBank cấp GHTD số tiền 5.000 tỷ đồng năm 2020-2021, và tiếp tục chia sẻ GHTD cho VietinBank-Chi nhánh Chương Dương, mở rộng điều kiện về tín chấp cho Xuyên Việt Oil mức 30%. Lê Đức Thọ đồng ý giúp đỡ với điều kiện Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét giải quyết, kết thúc cuộc gặp, Hạnh quyết định đưa cho Thọ 500.000 USD.

Tuy nhiên, do Xuyên Việt Oil chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, nên Hạnh tiếp tục gặp và đề nghị Thọ cho kéo dài thời gian duy trì GHTD và được đồng ý. Ngày 25/5/2020, Lê Đức Thọ thay mặt HĐQT VietinBank ký ban hành nghị quyết phê duyệt kéo dài GHTD 5.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil đến hết ngày 31/8/2020.

Ngoài việc nhận hối lộ 600.000 USD của Hạnh, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT VietinBank, Thọ còn nhiều lần được Hạnh tặng tiền (mục đích của Hạnh là tạo mối quan hệ kinh doanh), tặng quà sinh nhật, lễ, tết, gồm: 470.000 USD, 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 1.163.350.110 đồng. Đối với tổng số tiền 1.070.000 USD mà Thọ nhận của Hạnh (gồm khoản Hạnh tặng cho Thọ và khoản Thọ nhận hối lộ của Hạnh), Thọ gửi 440.000 USD tại nhà em trai là Lê Anh Tuấn (sau khi vụ án xảy ra, ông Tuấn tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử lúc 20 giờ ngày 15/12/2023), số tiền còn lại Thọ khai đã chi tiêu cá nhân. Trong hai lần phê duyệt cấp GHTD cho Xuyên Việt Oil tại VietinBank, Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh.

Tân Tiến