Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố 2 tội danh

Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện).

Theo cáo buộc, từ ngày 26/5/2017 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt ngày 29/3/2022.

Căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an đa khởi tố đối với 20 bị can gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan.

Ngoài ra còn có Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Từ năm 2014-2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros. Song với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ.

Hành vi này làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thiện Phú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan điều tra các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

Hoàng Lam