Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa

Bị cáo Trịnh Văn Quyết khi được dẫn giải vào tòa. Ảnh: Ngọc Thủy

Hầu tòa cùng ông Quyết có gần 50 bị cáo từng là anh em, thuộc cấp của ông tại FLC và hệ sinh thái thuộc tập đoàn này.

Trong số các bị cáo còn có ông Trần Đắc Sinh - cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE); ông Lê Hải Trà - cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HoSE; Trầm Tuấn Vũ - cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HoSE; Lê Thị Tuyết Hằng - Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HoSE. Các bị cáo này hầu tòa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Lê Công Điền - cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Dương Văn Thanh - cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Trung Minh - cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hầu tòa về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Trước ngày xét xử, luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết chia sẻ trên truyền thông, gia đình ông Quyết đã nộp khắc phục thêm 23 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án của ông Quyết lên hơn 210 tỷ đồng.

Tòa dựng rạp ngoài trời để các bị hại đến theo dõi phiên tòa nhưng buổi sáng 22/7 khu vực này khá vắng vẻ. Ảnh: Đinh Nhung

Theo cáo trạng, đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Huế quản lý, sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của bị cáo Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, bị cáo Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên CTCP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị cáo tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Faros, thu được hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Đinh Nhung