Đại án khoáng sản Hưng Thịnh: Khai thác trái phép gần 460.000 tấn titan, 'bôi trơn' hàng tỷ đồng
Cơ quan công tố xác định, để khai thác trái phép khối lượng lớn quặng titan trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, các bị can đã cấu kết, đưa - nhận hối lộ và hợp thức hóa sai phạm trong suốt thời gian dài. 28 bị can đã bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng.
Một số bị can trong vụ án.
VKSNDTC - Vụ 3 vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.
Theo đó, các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội danh gồm: Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 227; khoản 3 Điều 221; khoản 4, Điều 364 BLHS.
Truy tố bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại điểm a, khoản 4 - Điều 188; khoản 3, Điều 221 BLHS.
Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 4 Điều 364 - BLHS.
Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188; khoản 3, Điều 200 - BLHS.
Truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 BLHS.
Truy tố các bị can Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành), Lê Phong Nam (Chủ tịch HĐQT) về các tội “Buôn lậu”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188 BLHS.
5 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3, Điều 221 BLHS.
4 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 3, Điều 356 BLHS.
Truy tố 1 bị can về tội “Đưa hối lộ”, theo quy định tại khoản 3, Điều 364 BLHS.
6 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 227 BLHS.
Truy tố 4 bị can về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại khoản 3, Điều 200 BLHS.
Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2021 - 2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.
Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).
Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng, cán bộ Hải quan hơn 8,5 tỉ đồng tráo mẫu giám định, che dấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép. Ngoài ra còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.
Được biết, VKSNDTC quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP. HCM để xét xử; Phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Tin nóng
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội giải cứu nam thanh niên bị kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa (phường Bạch Mai).
Xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn nhưng không được chấp nhận, Phan Văn Thời đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu Đại úy CSGT.
Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT cùng giấy khen của trường sau hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 'Buôn lậu', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Trốn thuế' và 'Đưa hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Khâu Tấn Vi qua đời vào giữa tháng 3 nhưng đến nay thông tin mới được công bố. Nam MC có tiền sử bệnh tim.
Tiệm bánh mì vỉa hè tại nút giao đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng thu hút đông khách nước ngoài, nhiều người xếp hàng chờ tới 40 phút để mua, bị xử lý vì lấn chiếm vỉa hè.
Tin mới
Thanh niên 22 tuổi tử vong sau khi nhảy trên nóc ôtô đang chạy và bị hất văng trong vụ tai nạn do tài xế say rượu tại Port Aransas (bang Texas, Mỹ).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, sáng ngày 25/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại xã Si Ma Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 Công an tỉnh nhận được tin báo khẩn từ Bệnh viện Đa khoa Si Ma Cai về trường hợp sản phụ đang mổ đẻ cấp cứu bị băng huyết đang trong tình trạng nguy kịch.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ tầng cao của ngôi nhà đang cháy, anh Nguyễn Văn Dung không ngần ngại leo lên mái, dùng chân giàn giáo phá mái tôn, mở lối thoát, cứu cả gia đình 7 người mắc kẹt.
Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.
Tối 26/3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.
Trong lúc nhóm học sinh nắm tay nhau lội qua suối, bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu...
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền' xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.